海昌新材: 扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告-焦点热议

证券代码：300885   证券简称：海昌新材   公告编号：2023-002

【资料图】

              扬州海昌新材股份有限公司

         第二届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

规定的形式送达至各位董事。

场会议会址为公司二楼会议室。

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

次董事会。

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，形成如下决议：

  鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按

照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审

査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上提名周光荣

先生、徐继平先生、许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

第三届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每

位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  （1）提名周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）提名徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （3）提名许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

  本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2023 年第

一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公

司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按

照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审

査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名申小

平女士、朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事

会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每位独立董事候

选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  （1）提名申小平女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）提名朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

  上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格

及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年

第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司

第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大

会通知的公告》。

三、备查文件

特此公告。

                 扬州海昌新材股份有限公司

                          董事会

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