天天最资讯丨辉隆股份: 公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002556   证券简称：辉隆股份        公告编号：2023-009

         安徽辉隆农资集团股份有限公司

【资料图】

         第五届董事会第十九次会议决议

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十

九次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 2

月 10 日以通讯方式发出。会议由董事长刘贵华先生主持，全体董事出席

了会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

修订内部规章制度的议案》

           。

  公司对现执行的内部规章制度进行了修订、完善；内部制度从人员管

理、业务经营、流程管理等方面做出具体的标准，从而更好地规范公司内

部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。

  二、会议审议《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的

议案》

  。

  作为关联董事的刘贵华先生、程诚女士、王涛先生、文琼尧女士、姚

迪女士对该议案回避表决。董事会对上述购买资产事项无法形成有效决

议，该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事就《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的

议案》发表了独立意见。《公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交

易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》

                  《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于

召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                     。

   公司拟定于 2023 年 3 月 6 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦

   《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露

媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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   四、备查文件

   （一）第五届董事会第十九次会议决议；

   （二）独立董事发表的独立意见。

   特此公告。

                                安徽辉隆农资集团股份有限公司

                                         董事会

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