三达膜: 三达膜2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688101     证券简称：三达膜       公告编号：2023-007

          三达膜环境技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办

公楼三层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         6

普通股股东所持有表决权数量                         237,927,767

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               71.2615

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采

 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

 及《公司章程》的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 二、    议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                 同意                 反对                弃权

股东类型

          票数          比例（%）      票数   比例（%）        票数  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                 同意                 反对                弃权

股东类型

          票数          比例（%）      票数   比例（%）        票数  比例（%）

普通股     237,851,250    99.9678   76,517   0.0322     0   0.0000

 议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                     反对                  弃权

股东类型

            票数         比例（%）           票数   比例（%）          票数  比例（%）

普通股      237,851,250     99.9678       76,517     0.0322        0   0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意             反对                 弃权

议案

         议案名称

序号                      票数   比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）

     《关于使用部分自

     理的议案》

     《关于使用超募资

     金永久补充流动资

     金并注销募集资金

     专户的议案》

     《关于许昌募投项

     目结项并将节余募

     集资金永久补充流

     动资金的议案》

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

      以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

    表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

    三、   律师见证情况

      律师：郑树淋、李清蓉

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

    等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人

    员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

 特此公告。

         三达膜环境技术股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会