青海华鼎: 青海华鼎2023年第一次临时股东大会会议资料

    青海华鼎实业股份有限公司

     二○二三年三月十三日

                 会 议 议 程

(资料图片)

   召开方式：现场与网络投票相结合

   召 集 人：公司第八届董事会

   现场会议召开的日期、时间、地点：

   召开的日期时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）上午 10 时

   召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石

楼镇市莲路 339 号）

   网络投票的系统、起止日期和投票时间：

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日

                至 2023 年 3 月 13 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   会议议程：

   一、主持人宣布会议开始

   二、主持人介绍出席本次会议人员情况

   三、推选计票人、监票人

    四、宣读议案

    议案一、《关于调整独立董事津贴的议案》

    议案二、《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

    五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表

决

    六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

    七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

    八、律师发表见证意见

    九、主持人宣布会议结束

议案一：

          关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                     《上市公司章程指引》

及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内

部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实

际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司

董事会薪酬与考核委员会提议，并经公司第八届董事会第六次会议审

议通过，同意拟将公司独立董事津贴由每人每年 3.6 万元（税前）调

整为每人每年 6 万元（税前）。

  请审议。

                    青海华鼎实业股份有限公司董事会

                           二〇二三年三月十三日

议案二：

     关于改选公司第八届董事会部分董事的议案

各位股东：

  一、改选部分董事的情况

伙）

 （以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称

“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世

光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦

实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有

上市公司 13.33%表决权，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市

场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登

记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更

为王封。

                   “联顺科技”）于 2022 年

海华鼎 3800 万股无限售流通股份（占公司总股本的 8.66%）协议转

让给李松强。并于 2023 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公

司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变

动完成过户后，公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿

先生向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生向董事会提出

辞去公司董事任职，同时王展鸿辞去董事会战略委员会委员，陈文才

辞去董事会薪酬与考核委员会委员。依据《上海证券交易所股票上市

规则》

  《公司章程》等相关规定，于世光先生、王展鸿先生、陈文才

先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于世光先生、

王展鸿先生、陈文才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心

的感谢！

  二、改选部分董事的提名情况

  为了保证公司董事会工作的正常进行，公司股东青海重型机床有

限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事

候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满

为止。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》

《公司章程》等对董事任职资格的规定。

  董事候选人简历如下：

   王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大学文化。主要工作经历：

                             （现更名农村商业银行）

从事信贷员工作，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任中国人寿保险股份

有限公司菏泽分公司讲师；2008 年 1 月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部；

曹城街道办事处千帆竞信息咨询服务中心；2017 年 5 月创办菏泽盛

世芬芳生物科技有限公司；2018 年 4 月创办龙池牡丹实业有限公司，

任董事长兼总裁。

   牛月迁先生，男，出生于 1976 年 2 月，大学文化，会计师。主

要工作经历： 2000 年 6 月至 2005 年 4 月在定陶棉机厂从事出纳、

会计工作；2005 年 5 月至 2007 年 12 月年在山东佳美食品有限公司

从事成本会计工作；2008 年 2 月至 2016 年 6 月任山东润峰集团财务

经理、财务总监、资金总监，商融部总经理；2016 年 9 月至 2019 年

赛托生物科技有限公司资金总监；2020 年至今任龙池牡丹实业有限

公司财务总监。

   吴伟先生，男，出生于 1988 年 11 月，大学文化。主要工作经历：

六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今

在新智播时代（北京）科技有限公司任职 CEO。主要荣誉：汕头大学、

山东理工大学创业导师，2019 年度微电商行业十大杰出创新人物，

中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博青年创新

榜样。

   请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

     二〇二三年三月十三日

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