ST明诚: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 天天热闻

    证券代码：600136     证券简称：ST 明诚     公告编号：临 2023-025 号

【资料图】

        武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日

(二)     股东大会召开的地点：公司会议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》 的规定，股东大会由公司董事长周栋先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    李松林先生；独立董事李秉成先生、 冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）

  A股    175,702,110   99.4137   735,700   0.4162   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数      比例（%）      票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数      比例（%）      票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数      比例（%）      票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                   反对                 弃权

 股东类型

           票数         比例（%）     票数      比例（%）      票数        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

                        票数          比例（%）        票数        比例（%）       票数         比例（%）

         A股           176,272,310   99.7363       9,400    0.0053     456,500       0.2584

        审议结果：通过

       表决情况：

                             同意                       反对                       弃权

        股东类型

                        票数          比例（%）        票数        比例（%）       票数         比例（%）

         A股           176,272,310   99.7363       9,400    0.0053     456,500       0.2584

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                    反对                   弃权

               议案名称

序号                                   票数          比例（%）      票数        比例（%）      票数       比例（%）

        关于选举周栋先生为公司第十届董

        事会董事的议案

        关于选举王雷先生为公司第十届董

        事会董事的议案

        关于选举李力韦女士为公司第十届

        董事会董事的议案

        关于选举夏思思女士为公司第十届

        董事会董事的议案

        关于选举谢忱先生为公司第十届董

        事会董事的议案

        关于选举戴正清先生为公司第十届

        董事会独立董事的议案

        关于选举杨汉明先生为公司第十届

        董事会独立董事的议案

        关于选举曹龙先生为公司第十届董

        事会独立董事的议案

        关于选举张浩先生为公司第十届监

        事会监事的议案

        关于选举刘良俊先生为公司第十届

        监事会监事的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

       所持有表决权 1/2 以上通过。

       三、   律师见证情况

       律师：宋卉、陈家绪

       天津入云律师事务所宋卉律师和陈家绪律师对本次股东大会进行了见证，并出具

       了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、

       出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性

       文件的规定及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

       特此公告。

                          武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

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