曲美家居: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603818        证券简称：曲美家居    公告编号：2023-024

(资料图)

              曲美家居集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                               21.8437

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、傅江女

  士、陈燕生先生因工作安排未能出席。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                  反对              弃权

  股东类型       票数         比例       票数       比例       票数   比例

                       （%）                （%）          （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478     0 0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                  反对                 弃权

  股东类型       票数         比例       票数       比例        票数       比例

                       （%）                （%）                （%）

      A股   128,251,472 99.9522   61,300   0.0478         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对                 弃权

 股东类型        票数        比例         票数        比例       票数       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对                 弃权

 股东类型        票数         比例        票数        比例       票数       比例

                        （%）                 （%）               （%）

  A股      128,251,472   99.9522   61,300    0.0478   0        0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对                 弃权

 股东类型        票数        比例         票数        比例       票数       比例

                      （%）                   （%）               （%）

  A股      128,251,472 99.9522      61,300   0.0478        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对                弃权

 股东类型       票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对                弃权

 股东类型       票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对                弃权

 股东类型       票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                  反对                弃权

 股东类型       票数         比例       票数       比例       票数       比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股     128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  告（修订稿）的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  行性分析报告（修订稿）的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                弃权

 股东类型         票数         比例       票数       比例       票数       比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股    128,251,472 99.9522   61,300   0.0478        0   0.0000

  相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

                票数         比例         票数         比例          票数           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       案》

     审议结果：通过

表决情况：

                     同意                       反对                  弃权

     股东类型       票数         比例         票数         比例          票数           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

       向特定对象发行股票相关事宜的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                     同意                       反对                  弃权

     股东类型       票数         比例         票数         比例          票数           比例

                          （%）                    （%）                      （%）

       A股     128,251,472 99.9522     61,300     0.0478           0       0.0000

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                弃权

议案

            议案名称                    比例                  比例                 比例

序号                        票数                   票数                 票数

                                    （%）                 （%）                （%）

        关于公司符合向特定对象

        发行股票条件的议案

       定价基准日、发行价格及

       定价原则

       公司滚存未分配利润的安

       排

       关于公司 2023 年度向特

       定对象发行股票方案论证

       分析报告（修订稿）的议

       案

       关于公司 2023 年度向特

       订稿）的议案

       关于公司 2023 年度向特

       定对象发行股票募集资金

       使用可行性分析报告（修

       订稿）的议案

       关于公司前次募集资金使

       用情况报告的议案

       关于公司向特定对象发行

       股票摊薄即期回报、填补

       措施及相关主体承诺事项

       （修订稿）的议案

       关于公司未来三年（2023

       的议案

       关于提请股东大会授权董

       事会及其授权人士全权办

       理本次向特定对象发行股

       票相关事宜的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明

理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、   律师见证情况

律师：国薇、包诗韵

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和

召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

均符合《公司法》、

        《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

                        曲美家居集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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