溢多利: 第七届董事会第二十八次会议决议公告

 股票代码：300381          股票简称：溢多利

                                  公告编号：2023-009

(资料图片仅供参考)

 债券代码：123018          债券简称：溢利转债

           广东溢多利生物科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十八次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通

知于 2023 年 3 月 3 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席

董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分高级

管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》。

  公司已于 2022 年 4 月出售了医药业务资产，因此决定终止募投项目“年

产 1,200 吨甾体药物及中间体项目”并将节余募集资金 2,138.66 万元永久补

充流动资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2023-011）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金使用效率，拟将闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，根据募集资金使用进

度在到期前分批归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2023-012）。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度

的议案》。

  因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超

过人民币 8,000 万元的授信额度，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有

限公司提供连带责任保证担保。

  关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度

的议案》。

  因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超

过人民币 5,000 万元的授信额度，期限一年，由控股股东珠海市金大地投资有

限公司提供连带责任保证担保。

  关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                         广东溢多利生物科技股份有限公司

                                董事会

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