重点聚焦!北方国际: 董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

                                  董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                              与预计存在较大差异的说明

(资料图片仅供参考)

       证券简称：北方国际            证券代码：000065                 公告编码：2023-017

       转债简称：北方转债            转债代码：127014

                      北方国际合作股份有限公司

       董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异

                                  的说明

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。

         北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）与 2023 年 3

       月 14 日披露了《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》

                                     （2023-013），公告中列

       表披露了公司 2022 年关联交易预计实际发生情况。

         鉴于 2022 年关联交易实际发生总金额不足 2022 年预计总金额的 80%，公

       司董事会现对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因进

       行补充说明。

                                实际发生额 预计金额与实际

关联交          关联交易内 实际发生金 预计金额（万                                      披露日期及

    关联方名称                       与预计金额 发生金额差异较

易类别            容   额（万元）   元）                                         索引

                                 差异    大的原因

                                                       海 外 客 户 相 关 需 详见公司

                                                       求减少           2022 年 3 月

                                                                      证券报》、

                                                                      《证券时

      北奔重型汽车 采购车辆及

      集团有限公司 散件

                                                                     资讯网披露

关联交

                                                                      的《关于

易类别

                                                                     关联交易预

                                                                     计的公告》

      内蒙古北方重 采购无缝钢

      工业集团有限 管、自卸车、   57,128.62    60,250.00   -5.18%               同上

      公司     车辆备件

      北方矿业有限 采购矿区生    22,959.87    52,000.00   -55.85% 根 据 项 目 实 际 进 同上

                                 董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                             与预计存在较大差异的说明

                               实际发生额 预计金额与实际

关联交         关联交易内 实际发生金 预计金额（万                                           披露日期及

    关联方名称                      与预计金额 发生金额差异较

易类别           容   额（万元）   元）                                              索引

                                差异    大的原因

   责任公司     产运营原材                                           度调整了采购计

            料、成品、半                                          划

            成品等

   内蒙古第一机 采购铁路货                                           海外客户相关需

   械集团有限公 车及备品备        347.68         3,950.00    -91.20% 求减少     同上

   司      件

                                                          际需求物资种类

   亚大塑料制品                                                 发生了变化，变化

          采购 PE 管      103.17         1,900.00    -94.57%            同上

   有限公司                                                   后上述单位产品

                                                          不在需求当中，实

                                                          际采购金额减少

                                                          根据项目实际进

   襄阳五二五泵 采购矿山设

   业有限公司  备零件

                                                          划

   武汉武重矿山 采购钢材类

   机械有限公司 产品

                                                          单位原料采购量

   北京奥信化工                                                 2022 年相关货源

          采购铅锭、

   科技发展有限                   --         771.00    -100.00% 较多，未从关联单 同上

          锡锭、铜棒

   责任公司                                                   位进行原料采购

          采购北斗短                                           根据项目实际进

   北方装备有限

          报文车辆定         84.47          160.00     -47.21% 度 调 整 了 采 购 计 同上

   责任公司

          位管理系统                                           划

   山东蓬翔汽车 采购宽体矿                                                         金额尚未达

   有限公司   用自卸车                                                          到披露标准

   中国兵工物资 采购防疫物                                                         金额尚未达

   集团有限公司 资                                                             到披露标准

   河北华北柴油

          采购发电机                                                         金额尚未达

   机有限责任公                 6.47              --         --

          及附属设备                                                         到披露标准

   司

                                                          根据项目实际进 详 见 公 司

                                                          度 调 整 了 服 务 采 2022 年 3 月 9

接受关                                                       购计划           日在《中国证

联人提 武汉武重矿山 接受采矿服                                                        券报》、  《证券

                            --    18,600.00      -100.00%

供的劳 机械有限公司 务                                                            时报》及巨潮

务                                                                       资讯网披露

                                                                        的《关于 2022

                                                                        年日常关联

                                 董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                             与预计存在较大差异的说明

                               实际发生额 预计金额与实际

关联交         关联交易内 实际发生金 预计金额（万                                         披露日期及

    关联方名称                      与预计金额 发生金额差异较

易类别           容   额（万元）   元）                                            索引

                                差异    大的原因

                                                                      交易预计的

                                                                      公告》

          接受劳务、

   中国北方工业

          物业服务、       1,982.82        2,397.47    -17.30%             同上

   有限公司

          房租等

                                                          根据项目实际进

   北京中兵岩土 提供 EPC 工

                            --        1,875.26   -100.00% 度 调 整 了 服 务 采 同上

   工程有限公司 程服务

                                                          购计划

                                                          根据项目实际进

   北方装备有限 接受研发服

   责任公司   务

                                                          购计划

   中国五洲工程                                                 根据项目实际进

          接受研发服

   设计集团有限                   --         100.00    -100.00% 度 调 整 了 服 务 采 同上

          务

   公司                                                     购计划

   中国万宝工程 提供 EPC 工                                                    金额尚未达

   有限公司   程服务                                                         到披露标准

                                                          项目开工时间较 详 见 公 司

                                                          晚，材料设备采购 2022 年 3 月 9

          销售矿车、

                                                          进度未达预计   日在《中国证

          矿山设备零

                                                                   券报》、  《证券

          件、矿区生

   北方矿业有限                                                          时报》及巨潮

          产运营原材      66,343.25   197,900.00       -66.48%

   责任公司                                                            资讯网披露

          料、成品、半

                                                                   的《关于 2022

          成品、焦煤

                                                                   年日常关联

          等

                                                                   交易预计的

                                                                   公告》

向关联

    振华石油控股                                                  原计划签署的新

人销售        销售设备             --    20,000.00      -100.00%           同上

    有限公司                                                    项目未中标

产品、

                                                          因相关方境外手

商品

    中国万宝工程 销售车辆散                                          续尚未办理完毕，

                            --    14,000.00      -100.00%          同上

    有限公司   件等                                             相关业务暂未开

                                                          展

                                                          因相关方境外手

   中国北方工业 销售车辆及                                           续尚未办理完毕，

                            --    12,000.00      -100.00%          同上

   有限公司   备件                                              相关业务暂未开

                                                          展

   内蒙古第一机 平 行 进 口

   械集团有限公 车、北奔重       7,313.47        5,500.00    32.97%              同上

   司      卡底盘

                                      董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                                  与预计存在较大差异的说明

                                  实际发生额 预计金额与实际

关联交            关联交易内 实际发生金 预计金额（万                                        披露日期及

    关联方名称                         与预计金额 发生金额差异较

易类别              容   额（万元）   元）                                           索引

                                   差异    大的原因

      北京北方车辆

             电费收入                --        70.00   -100.00%             同上

      集团有限公司

                                                                        详 见 公 司

                                                                        证券报》、  《证

                                                                        券时报》及巨

                                                                        潮资讯网披

                                                                        露的《关于公

                                                                        司全资子公

      北 京 北 方 诺 信 销售矿用车                                                 司中国北方

      科技有限公司   及备件                                                      车辆有限公

                                                                        司与北京北

                                                                        方诺信科技

                                                                        有限公司签

                                                                        订矿用车及

                                                                        备件供应合

                                                                        同暨日常关

                                                                        联交易的公

                                                                        告》

                                                            因国内港口发货 详 见 公 司

                                                            迟缓，国内物流不 2022 年 3 月 9

                                                            畅，导致项目里程 日在《中国证

                                                            碑节点实现错后 券报》、   《证券

      孟加拉乡村电

              提供 EPC 工                                               时报》及巨潮

      力-北方国际电             69,000.00   280,000.00    -82.50%

              程服务                                                    资讯网披露

      力有限公司

                                                                     的《关于 2022

                                                                     年日常关联

向关联                                                                  交易预计的

人提供                                                                  公告》

劳务           提供 EPC 工                                       项目开工时间较

      北方矿业有限 程服务、国                                          晚，材料设备采购

      责任公司   际货运代理                                          进度未达预计

             服务

                                                            受物流、原材料成

             提供 EPC 工

                                                            本提升影响，预计

      中国北方工业 程服务、国

      有限公司   际货运代理

                                                            谈判周期延长，未

             服务

                                                            如期签署

                                    董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                                与预计存在较大差异的说明

                                实际发生额 预计金额与实际

关联交          关联交易内 实际发生金 预计金额（万                                         披露日期及

    关联方名称                       与预计金额 发生金额差异较

易类别            容   额（万元）   元）                                            索引

                                 差异    大的原因

            提供 EPC 工                                          原计划签署的新

     振华石油控股 程服务、国                                             项目未中标

     有限公司   际货运代理

            服务

     北方装备有限 国际货物运

     责任公司   输代理服务

     中国万宝工程

            提供劳务         1,680.78         960.00     75.08%             同上

     有限公司

                                                            公司依据往年客

     北方化学工业 国际货物运                                           户需求进行预计，

     股份有限公司 输代理服务                                           本年度实际发生

                                                            业务量有所减少

            国际货物运                                           公司依据往年客

     北京奥信化工 输 代 理 服                                         户需求进行预计，

     科技有限公司 务、房屋租                                           本年度实际发生

            赁等                                              业务量有所增加

                                                            公司依据往年客

     内蒙古北方重

            国际货物运                                           户需求进行预计，

     型汽车股份有               118.74          300.00    -60.42%          同上

            输代理服务                                           本年度实际发生

     限公司

                                                            业务量有所减少

                                                             公司依据往年客

            国际货物

     中兵节能环保                                                  户需求进行预计，

            运输代理               --          10.00    -100.00%          同上

     集团有限公司                                                  本年度未实际发

            服务

                                                             生该项业务

                                                             公司依据往年客

            国际货物

     亚大塑料制品                                                  户需求进行预计，

            运输代理               --          50.00    -100.00%          同上

     有限公司                                                    本年度未实际发

            服务

                                                             生该项业务

     内蒙古第一机

            国际货物运                                                       金额尚未达

     械集团有限公                  3.00              --        --

            输代理服务                                                       到披露标准

     司

     泸州北方化学 国际货物运                                                       金额尚未达

     工业有限公司 输代理服务                                                       到披露标准

     武汉武重矿山 国际货物运                                                       金额尚未达

     机械有限公司 输代理服务                                                       到披露标准

     北京北方车辆 国际货物运                                                       金额尚未达

     集团有限公司 输代理服务                                                       到披露标准

     小计                170,886.01   485,810.00      -68.94%

总计                     353,844.42   965,093.73      -65.41%

公司董事会对日常关联交易实际发 公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分

                         董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况

                                     与预计存在较大差异的说明

                               实际发生额 预计金额与实际

关联交         关联交易内 实际发生金 预计金额（万                 披露日期及

    关联方名称                      与预计金额 发生金额差异较

易类别           容   额（万元）   元）                    索引

                                差异    大的原因

生情况与预计存在较大差异的说明 的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是

                根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存

                在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产

                生重大影响。

                公司独立董事经过事前认可，对 2023 年日常关联交易预计事项发表独立意

                见如下：

                易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵

                循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

公司独立董事对日常关联交易实际 2、公司董事会对公司 2022 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合

发生情况与预计存在较大差异的说 法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市

明               场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的

                交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；

                易及决策程序符合《公司法》、   《证券法》、

                                      《深圳证券交易所股票上市规则》

                及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公

                司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

     注：2022 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额

     以公司《2022 年年度报告》中披露的数据为准。

                              北方国际合作股份有限公司董事会

                                   二〇二三年三月十七日

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