中天服务: 董事会决议公告

证券代码：002188            证券简称：中天服务     公告编号：2023-010

                       中天服务股份有限公司

【资料图】

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议

于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 16 日

以现场和通讯相结合的方式召开，董事顾时杰先生、独立董事傅震刚先生、独立

董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9

人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长操维江先生

主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

年度股东大会审议；

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

   《2022 年度董事会工作报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了 2022

年度《独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

   《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 2023 年 3 月 18 日 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2022 年度报告全文详见同日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

年度股东大会审议；

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

   《2022 年度财务决算报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议；

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

   经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》

（立信中联审字[2023]D-0270 号）确认：

   （1）本年度母公司净利润为 17,849,903.72 元，因之前年度有未弥补亏损，

本年度不提取法定盈余公积。

   （2）本年度母公司净利润为17,849,903.72元，加年初未分配利润

-2,027,695,386.77元，报告期末母公司可分配利润-2,009,845,483.05元；公司

合并报表可供分配利润为-1,922,598,870.13元。

   （3）依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行

现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

   独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

年度股东大会审议；

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

   同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

   《关于拟续聘会计师事务所的公告》

                  （公告编号：2023-013）详见 2023 年 3

月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

   《2022 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2023 年 3 月 18 日巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

   独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

  《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）详见 2023 年 3 月

  表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

  会议同意于 2023 年 4 月 7 日下午 2：00 召开公司 2022 年度股东大会。

  《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）详见 2023

年 3 月 18 日的《证券时报》、

                 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  特此公告。

                              中天服务股份有限公司 董事会

                                   二〇二三年三月十八日

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