当前快看：东宝生物: 包头东宝生物技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告（额尔敦陶克涛）

         包头东宝生物技术股份有限公司

                  (额尔敦陶克涛)

各位股东及股东代表：

(资料图片仅供参考)

  本人额尔敦陶克涛，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)

第八届董事会独立董事，2022 年度本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》

等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，

诚信、勤勉、忠实的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全

体股东尤其是中小股东的合法权益，2022 年度具体履职情况汇报如下：

  一、出席会议情况

召集人、第八届董事会战略委员会委员，本着对股东负责的精神，以认真勤勉的

履职态度，积极出席了公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、董事会战略

委员会会议。对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司沟通、了解公司的经

营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，发表独立意见，按照规

定的程序对各项议案进行表决，出席会议情况如下：

自出席，对各次董事会审议的相关议案都做到了认真阅读材料，积极发表意见和

建议，独立行使表决权。公司当年召开的董事会会议，会议的召开、召集、表决

程序合法合规，未损害公司及股东的利益。本人对上述董事会表决议案均投同意

票，无投出弃权或者反对票情形。具体情况如下：

         应出席次   实出席次   现场出席   通讯方式   缺席   是否连续两次未

  姓名

           数      数     次数    出席次数   次数   亲自出席会议

额尔敦陶克涛     5      5      2      3     0      否

   (1)第八届董事会审计委员会

   本人作为第八届董事会审计委员会召集人，亲自出席了 7 次会议，缺席 0

次，分别审议了《2021 年度内部审计工作总结及 2022 年第一季度内部审计工作

计划》、《关于 2021 年度审计事前沟通相关事项的议案》、《关于续聘 2022

            《2023 年度内部审计工作计划》等共计 23 项议案。

年度财务审计机构的议案》、

   (2)第八届董事会战略委员会

   本人作为第八届董事会战略委员会委员，亲自出席了 2 次会议，缺席 0 次。

审议了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于变更部分募

集资金投资项目的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》等共计

   二、发表独立意见情况

项均发表了明确同意的事前认可独立意见或独立意见。具体情况如下：

                                                意见

  时间        会议届次            发表独立意见事项

                                                类型

                   关于续聘 2022 年度财务审计机构事项的事前认可独立

                   意见。

                   (1)关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；

                   (2)关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见；

                   (3)关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资

            第八届董   金往来的专项说明和对外担保情况的独立意见；

            次会议    的独立意见；

                   (5)关于部分募投项目延长实施期限并调整内部投资结

                   构的独立意见；

                   (6)关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的

                   独立意见；

                   (7)关于 2021 年度日常关联交易执行情况的独立意见；

                   (8)关于续聘 2022 年度财务审计机构的独立意见；

                   (9)关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的独立意见。

            第八届董

            次会议

                   关于向控股子公司增资暨关联交易事项的事前认可独

                   立意见。

                   (1)关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项

                   报告的独立意见；

            第八届董

                   (2)关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司

                   资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

            次会议

                   (3)关于 2022 年半年度关联交易事项的专项说明及独立

                   意见；

                   (4)关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；

                   (5)关于部分募集资金投资项目延长实施期限的独立意

                   见；

                   (6)关于向控股子公司增资暨关联交易的独立意见。

            第八届董

            次会议

                   关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易

           第八届董

                   预计额度事项的事前认可独立意见。

           次会议

                   关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易

                   预计额度事项的独立意见。

   三、现场检查情况

事会下设委员会会议、听取管理层汇报等方式了解公司生产经营、财务、内部控

制等情况。加强同公司管理层及其他相关工作人员的联系，通过视频、电话、邮

件等多种方式增加日常交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的

运行动态和了解外部环境对公司的影响。本人对报告期内定期报告、募集资金存

放与使用、关联交易、内部控制事项等均进行了认真审核。同时关注外部环境及

市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的报道，同时运用自身的专业知

识为公司及子公司的日常经营管理、业务发展建言献策，有效履行了独立董事的

职责。

   四、保护投资者权益情况

下设委员会审议决策的重大事项进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地

行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法

权益。

文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，并积极参加证

监局/上市协会组织的培训交流，提升履职能力和专业水平，为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  五、其他情况

  作为公司独立董事，2022年，本人忠实地履行了自己的职责。2023年，本人

将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，严格按照《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董

事规则》等法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，

并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董

事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、

规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

  特此报告。

  (以下无正文)

（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

签署页）

                        独立董事：

                                额尔敦陶克涛

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