中海达: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300177      证券简称：中海达    公告编号：2023-005

(资料图片)

          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 03 月 13

日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

通讯方式召开。

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

     二、 董事会会议审议情况

的议案》

     为了实现公司对控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司

（以下简称“江苏海洋”

          ）的销售、研发、产品和供应链的管理统筹

整合，高效调度资源和业务流转，提升公司及江苏海洋的经营管理效

率，促进公司海洋产品业务的稳健发展，公司董事会同意公司以自有

资金人民币 4,537.50 万元受让江苏海洋股东李洪江、罗宇、施剑持

有的江苏海洋合计 27.50%的股权。其中，公司以人民币 1,944.6405

万元受让李洪江持有的江苏海洋 11.7857%的股权；公司以人民币

转让完成后，公司持有江苏海洋 100%的股权，江苏海洋为公司全资子

公司。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）

                              》的

规定，公司董事李洪江为本次交易的关联自然人。本次交易事项构成

关联交易，关联人李洪江已在董事会审议时对本议案回避表决。

  公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的事前认可

意见和独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见，公司

保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于

广州中海达卫星导航技术股份有限公司收购控股子公司部分股权暨

关联交易的核查意见》。

  经董事会审议通过本交易事项后，公司与李洪江、罗宇、施剑、

江苏海洋签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与李洪江、

罗宇、施剑关于江苏中海达海洋信息技术有限公司之股权转让协议》

                             。

 《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及公司

独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司

于 2023 年 03 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李洪江

先生回避表决。

议案》

   公司董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民币 20,000 万

元用于公司新集团总部中心大楼建设，以公司自有在建工程、土地使用

权作抵押担保，抵押担保期限 10 年（自董事会审议通过后实际签订担保

合同之日起）。

   本次抵押担保事项经公司董事会审议通过后，由公司管理层在审批

范围内，根据公司实际生产经营需要与具体银行签订相关合同。

   公司董事会认为，公司以自有在建工程、土地使用权作抵押担保

向银行申请授信额度，系用于公司新集团总部中心大楼建设，符合公

司的实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认

为公司具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次抵押担保事项不存

在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦

对该议案发表了明确的审核意见。

   《关于公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》及独立董

事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于 2023 年 03 月 25 日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                      董事会

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