东安动力: 东安动力八届十七次董事会会议决议公告-当前讯息

证券代码：600178     股票简称：东安动力         编号：临 2023-019

        哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【资料图】

         八届十七次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十七次会议通知

于 2023 年 3 月 14 日送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 24 日 9：00

时在东安动力 201 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 7

人，实到董事 7 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如

下议案：

   一、

    《公司 2022 年度总经理工作报告》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、

    《公司 2022 年度董事会工作报告》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   三、

    《公司计提减值准备的议案》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产

进行减值测试。根据测试结果，2022 年，公司共转回信用减值损失

计提的资产减值损失全部计入本期损益，使本年度利润减少 2,090 万

元。

   四、

    《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

   财务决算详情见公司 2022 年年度报告。

亿元，未作盈利预测。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   五、

    《公司 2022 年度利润分配预案》

                     （详见临 2023-020 号公告）

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     六 、《 公 司 2022 年 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 详 见 上 交 所 网 站

www.sse.com.cn）

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见上交所网站

www.sse.com.cn）

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   八、

    《关于公司董事及高管人员 2022 年度薪酬的议案》

                             （详见公

司 2022 年年度报告）

   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝董事回避了

表决。

   表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了表

决。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李学军董事回避了

表决。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案董事薪酬将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  九、

   《公司 2023 年经营计划》

  公司 2023 年主要经营目标：销售整机 70.4 万台，实现营业收入

营目标不作为上市公司承诺。

  董事会授权经理层下达更有挑战性的经营计划。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  十、

   《公司 2023 年投资计划》

                 （详见临 2023-021 号公告）

  公司 2022 年预计固定资产投资 32620 万元，资金来源为企业自

筹。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十一、

    《关于签署关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的

议案》

  （详见临 2023-022 号公告）

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先

生、王国强先生回避了表决。

  该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估

报告》

  （详见上交所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国强先

生回避了表决。

  十三 、

     《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

  根据 2023 年的生产经营需要，公司及子公司拟申请授信额度合

计为人民币 56 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行

承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，

董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内

申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调

剂使用，授权期限一年。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十四、

     《公司 2023 年度经理层培训计划》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十五、

     《公司 2023 年度内部审计计划》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十六、

     《公司 2023 年全面风险管理报告》

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   十七、《公司 2022 年度独立董事述职报告》（详见上交所网站

www.sse.com.cn）

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十八、

     《公司 2022 年度董事会审计委员会述职报告》

                            （详见上交

所网站 www.sse.com.cn）

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

                      哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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