环球即时：世荣兆业: 第八届董事会第五次会议决议公告

   证券代码：002016    证券简称：世荣兆业       公告编号：2023-002

               广东世荣兆业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事

会第五次会议通知于 2023 年 3 月 24 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于

人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  同意公司及下属子公司 2023 年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额

不超过 12,000 万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆等，由于珠海市兆丰混凝土

有限公司实际控制人为公司第一大股东股份的实际持有人、第二大股东梁家荣先

生，该项交易构成关联交易。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、

                         《证券时报》、

                               《证券日

报》、

  《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日

常关联交易预计公告》。

  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 2023

年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于公司 2023 年度日常

关联交易预计的独立意见》。

  特此公告。

                                 广东世荣兆业股份有限公司

                                       董事会

                                 二〇二三年三月三十一日

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