焦点速读：长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司2022年度审计委员会履职报告

              长飞光纤光缆股份有限公司

(资料图片)

  根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事

会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2022 年度董事会

审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

 一、 董事会审计委员会基本情况

事）、刘德明（独立董事）担任委员，其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立

董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，

符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

  审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2022 年年度报告中董事基本情况

介绍。

 二、 董事会审计委员会会议召开情况

  序                                                      出席

        届次       时间             审议或听取议案内容

  号                                                      情况

                        审议了《2021 年年度报告及摘要、截至 2021 年 12

                        月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际

                        会计准则编制的 2021 年度财务报表》《2021 年度

       第三届审      2022   财务决算报告》《2021 年度环境、社会及管治报告

       计委员会      年3     暨企业社会责任报告》《2021 年度内部控制评价报        全体

       一次会议       日     华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

                        度审计机构的议案》  《关于公司及下属公司 2022 年

                        度对外担保额度的议案》及《关于公司发行债务融

                        资工具的议案》

       第三届审      2022

       计委员会      年4     审议了《2022 年第一季度报告》及《按照国际会计        全体

       二次会议       日

       第三届审      2022

                        审议了《2022 年半年度报告及摘要、截至 2022 年

       计委员会      年8                                              全体

                        会计准则编制的 2022 年半年度财务报表》

       三次会议       日

       第三届审      2022   审议了《2021 年第三季度报告》《按照国际会计准

       计委员会      年 10   则编制的 2022 年第三季度财务报表》及《关于增加               全体

       四次会议       日     的议案》

                        审议了《关于批准与 Draka Comteq B.V.光纤技术合

                        作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》《关于

                        与 Prysmian S.p.A.签署 2023-2025 年日常关联/关连

                        交易框架协议及批准交易金额上限的议案》《关于

       第三届审      2022

                        与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框

       计委员会      年 12                                            全体

                        华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议

       五次会议       日

                        及批准交易金额上限的议案》《关于与上海诺基亚

                        贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议

                        及批准交易金额上限的议案》及《关于合营及联营

                        公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》

 三、 董事会审计委员会履行职责情况

  审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公

司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计的会计师事务

所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

 四、 总体评价

  公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管

理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面

发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报

告》之签署页）

  审计委员会委员：宋   玮（主任）

           黄天祐

           刘德明

                         二〇二三年三月三十一日

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