铁龙物流: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600125     证券简称：铁龙物流          公告编号：2023-002

证券代码：163794     证券简称：20 铁龙 01

(资料图片)

        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

       第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

  本次会议于 2023 年 4 月 4 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展

一会议室召开。

  应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 7 人，韩伯领董事长及钟成董

事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有

  会议由韩伯领董事长授权白慧涛副董事长主持，公司监事会成员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

   内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

   经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2022 年 度 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润

照母公司2022年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金47,679,051.05元和报告

期内分配的2021年度现金红利104,441,749.92元，2022年末可供股东分配的利润

为4,497,565,973.69元。

   为了回报股东，公司拟定2022年度利润分配方案为：以2022年末公司总股本

议案需提交股东大会审议。

   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

   基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2022 年度财报审计和内控审计

工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，

拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财报审计机构

和内控审计机构，聘期一年。2023 年度审计费用总计 190 万元，其中财报审计

费用 145 万元，内控审计费用 45 万元。

   本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份

有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

   本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

  内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限

公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

  本议案表决时，关联董事韩伯领董事长、钟成董事、钱军董事和韩建成董事

进行了回避。本议案以 5 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据公司 2023 年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银

行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关

合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至

董事会审议 2024 年度综合授信议案之日止。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第九届董事会的董事任期即将届满，董事会依据《公司法》及《公司章

程》的相关规定及股东单位的提名，提名陈敏、李丰岩、辛明、钟成、韩建成、

钱军、韩海鸥、张晓东、刘媛媛共 9 人为公司第十届董事会的董事候选人，其中

韩海鸥、张晓东、刘媛媛为独立董事候选人，并将本提案提交公司 2022 年年度

股东大会审议。

  本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2022 年度股

东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

 （1） 2022 年年度报告及其摘要

 （2） 2022 年度董事会工作报告

 （3） 2022 年度监事会工作报告

 （4） 2022 年度财务决算报告

 （5） 2022 年度利润分配方案

  （6） 关于聘用 2023 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

  （7） 关于选举第十届董事会董事的议案

  （8） 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

  除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2022 年度述职报告。

  本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告！

                      中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

                             董    事     会

附件：董事候选人简历

  陈敏，男，1973 年 3 月出生，硕士学位。2010 年 3 月至 2014 年 12 月任广

州铁路(集团)公司副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任昆明铁路局副局长；

事长、党委副书记；2019 年 9 月至 2021 年 4 月历任中国铁路太原局集团有限公

司董事、副董事长、总经理、党委副书记；2021 年 4 月至 2022 年 11 月任中国

铁路广州局集团有限公司总经理、董事、党委副书记；2022 年 12 月至今任中铁

集装箱公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李丰岩，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月至 2014 年 10

月任沈阳铁路局副总调度长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈阳铁路局物流中

心常务副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月沈阳铁路局营销处处长；2016 年 11

月至 2017 年 9 月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017 年 9 月至 2021 年 10 月任

沈阳铁路局总调度长；2021 年 10 月至今任沈阳局集团公司总工程师。目前未持

有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  辛明，男，1971 年 2 月出生，硕士学位。2006 年 5 月至 2010 年 12 月任沈

阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈阳铁

路局大连站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁路局大连站

站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015 年 2 月至今任公司总经理。

目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

  钟成，男，1966 年 1 月出生，硕士学位。2005 年 6 月至 2007 年 12 月历任

中铁集装箱公司运输部部长、信息化委员会副主任、箱管部部长，2007 年 12 月

至 2008 年 12 月任中铁集装箱公司乌鲁木齐分公司总经理、党总支书记，2008

年 12 月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理、党委委员。目前未持有公司股

票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  韩建成，男，1974 年 3 月出生，硕士学位。2010 年 12 月至 2020 年 5 月历

任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020 年 5 月至 2021 年 10 月任沈阳局集团

公司大连客运段党委书记兼副段长，2021 年 10 月至今任沈阳局集团公司大连铁

越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱军，男，1967 年 11 月出生，大学本科学历。2007 年 9 月至 2012 年 2 月

任中铁集装箱公司营运部主管业务经理；2012 年 2 月至 2014 年 6 月任中铁集装

箱公司安全路风监察部副部长；2014 年 6 月至 2015 年 5 月任中铁集装箱公司国

内物流部副部长；2015 年 5 月至今任中铁集装箱公司国内物流部部长。目前未

持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

  韩海鸥，男，1966 年 3 月出生，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2014 年 8

月任北京市昂道律师事务所（大连分所）主任；2014 年 9 月至今任北京市隆安

（大连）律师事务所主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张晓东，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博导。现任北京交通大学交

通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师。现兼任睿泽科技等

公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

  刘媛媛，女，1974 年出生，博士研究生学历。2008 年 6 月至 2019 年 7 月任

东北财经大学副教授，2019 年 7 月至今任东北财经大学教授。现兼任大连银行

等公司独立董事。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

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