棕榈股份: 2023年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码：002431         证券简称：棕榈股份            公告编号：2023-038

              棕榈生态城镇发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

     一、会议的召开情况

投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

     二、会议的出席情况

表有表决权的股份数 825,462,516 股，占公司股份总数的 45.5348%。其中，现场出

席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 824,862,916

股，占公司股份总数的 45.5017%；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的

股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。

人共计 14 人，代表有效表决权股份数 56,874,781 股，占公司股份总数的 3.1374%。

其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数

表有效表决权股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。

   三、议案审议和表决情况

   本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决

结果如下：

   议案一：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

   表 决 结 果 为 ： 同 意 304,580,283 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表

决，回避表决股份数 520,562,233 股。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,554,781 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.4374％；反对 312,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5489％；

弃权 7,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

   议案二：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

   表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

该议案获得通过。

  议案三：《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

  表 决 结 果 为 ： 同 意 825,142,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、吴一帆律师见证，并出

具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

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