中谷物流: 2022年度董事会工作报告

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(相关资料图)

  公司董事会于 2015 年 9 月产生后，严格按照国家有关法律法规和公司章程

的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆

满地完成了各项工作任务。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下：

     一、 公司经营情况

     参见《2022 年年度报告》。

     二、 董事会日常工作情况

  公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行

之有效的内控管理体系，规范运作。公司2022年共召开了九次董事会。董事会的

召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进

行。

(一) 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过议案如下:

(二) 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过议案如下：

(三) 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过议案如下：

(四) 2022 年 6 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过议案如下：

(五) 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过议案如下：

(六) 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过议案：

(七) 2022 年 10 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过议案：

(八) 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过议案：

(九) 2022 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过议案：

  三、 专门委员会履职情况

  董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发

挥专业技能和决策能力，2022 年度共召开 11 次专门委员会，审议了包括高管薪

酬、审计报告、关联交易、对外投资、利润分配、续聘审计机构等在内的重大事

项，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计

等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

  四、 独立董事履职情况

  公司独立董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司

章程》的有关规定，认真履行独立 董事职责，积极关注公司重大经营决策，对

相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事作用，

为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2022 年度独立董事述职

报告》。

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