冰轮环境: 关联交易预计补充公告

     证券代码：000811    证券简称：冰轮环境       公告编号：2023-011

    冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计补充公告

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

      烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国

   盛投资控股有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资

   控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，

   按照市场化原则进行。2023 年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新

   材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司

   采购销售商品等日常关联交易金额为 12650 万元。

      在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司 2023 年 4 月

   年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避了表决，其

   他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

                                         单位：万元

                                 合同签订    截 至 披露

                    关联交   关联交易

关联交易类别       关联人                 金额或预    日 已 发生   上年发生金额

                    易内容   定价原则

                                 计金额     金额

         烟台石川密封科技   采购产

                          市场价格    500    129.15     329.93

         股份有限公司     品

         万华化学集团股份   采购产

向关联 人采购原                  市场价格    800     41.98     145.35

         有限公司       品

材料

         烟台冰轮集团有限   采购产

                          市场价格    4800    73.42     1307.60

         公司         品

              小计                  6100   244.55     1782.88

         万华化学集团股份   销售产

                          市场价格    5100   352.40      89.01

         有限公司       品

         泰和新材集团股份   销售产

                          市场价格    600    201.86      33.80

         有限公司       品

向关联 人销售产

         烟台石川密封科技 销售产

品、商品                      市场价格    300       0          0

         股份有限公司   品

         烟台冰轮集团有限 销售商

                          市场价格    500       0       245.13

         公司       品

              小计                  6500   554.26     367.94

               万华化学集团股份    租赁土

                                    市场价格          40            0             17.77

               有限公司        地

关联租赁           烟台冰轮集团有限    办公楼

                                    市场价格          10            0              7.33

               公司          租赁

                  小计                              50            0             25.10

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                       实际发

                                           实际发

                          实际发生      预计金                生额与

关联交易类             关联交                      生额占

           关联人            金额（万      额（万                预计金            披露日期及索引

  别               易内容                      同类业

                           元）       元）                 额差异

                                           务比例

                                                       （%）

                                           （％）

          烟台石川密

          封科技股份   采购商品    329.93    500    0.05        -34.01

          有限公司

          万华化学集

向 关联人采购

          团股份有限   采购商品    145.35    1700   0.02        -91.45

商品

          公司

          烟台冰轮集

                  采购商品    1307.6    1900   0.21        -31.18

          团有限公司

           小计             1782.88   4100   0.29        -56.52

          万华化学集

          团股份有限   销售商品     89.01    1000   0.03        -91.10

                                                                         巨潮资讯网

          公司

                                                                    www.cninfo.com.cn2022

          泰和新材集

                                                                    年 4 月 1 日《冰轮环境技

          团股份有限   销售商品     33.80    600    0.01        -94.37

                                                                    术股份有限公司日常关

          公司

向 关联人销售                                                             联交易预计公告》(公告

          烟台石川密

商品                                                                     编号:2022-006

          封科技有限   销售商品       0      300     0           -100

          公司

          烟台冰轮集

                  销售商品    245.13     0     0.07         ----

          团有限公司

           小计             367.94    1900   0.11        -80.63

          万华化学集

          团股份有限   租赁土地     17.77     40    3.43        -55.58

          公司

          烟台冰轮集   办公楼租

关联租赁      团有限公司    赁

           小计              25.10     50    4.23        -49.80

公司董事会对日常关联交易实际发生情况

                     程中，市场需求发生了变化，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩

与预计存在较大差异的说明（如适用）

                     不存在重大影响。

                     公司 2022 年度发生的日常关联交易已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）

公司独立董事对日常关联交易实际发生情   审核确认，日常关联交易均为公司正常经营业务所需，按照市场化原则进行，

况与预计存在较大差异的说明（如适用）   因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情

                     况造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

      二、关联人介绍和关联关系

     （一）基本情况

      法定代表人：宋西全

      注册资本：86293.4983 万元

     经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服

   务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的

   批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

   方可开展经营活动)

      截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,003,313.43 万元，归属于上市公司

   股东的净资产为 405,809.36 万元。2022 年营业收入为 375,012.70 万元，归属

   于上市公司股东的净利润为 43,588.69 万元。

      法定代表人：廖增太

      注册资本：313974.6626万元

      经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、

   生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经

   营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯

   及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业

   务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售

   及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经

   批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 20,084,319.89 万元，归属于上市公司

   股东的净资产为 7,684,453.38 万元。2022 年营业收入为 16,556,548.44 万元，

   归属于上市公司股东的净利润为 1,623,362.60 万元。

      法定代表人：娄江波

      注册资本：14640万元

      经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫

   片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、

   生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国

   家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 106,670.17 万元，归属于上市公司股

   东的净资产为 85,769.36 万元。2022 年营业收入为 40,428.96 万元，归属于上

   市公司股东的净利润为 6,456.58 万元。

   法定代表人：李增群

   注册资本：2313.27万元

   经营范围：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的

批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经金融监管

部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨

询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 10,937.15 万元，净资产为 8,760.40 万

元。2022 年营业收入为 1,839.83 万元，净利润为 5,406.91 万元。

  （二）与公司的关联关系

  上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 第二款规定的关

联关系。

  （三）履约能力分析

  泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科

技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司经营情况及财务状况正常，不是失信被

执行人，资信良好，具备履约能力。

   三、关联交易主要内容

  公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合

理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购

销合同。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的

产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会

对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

   五、独立董事意见

  独立董事事前认可意见：认为公司预计 2023 年度与烟台国丰投资控股集团

有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原

则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易

事项可以提交公司董事会审议。

  独立董事意见：董事会审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易的的议案》

的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，

具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

  六、备查文件

                          冰轮环境技术股份有限公司董事会

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