百川股份: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002455         证券简称：百川股份            公告编号：2023-021

(相关资料图)

债券代码：127075         债券简称：百川转 2

         江苏百川高科新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 8 日在“巨

潮资讯网”

    （http://www.cninfo.com.cn）、

                              《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013)，本次会议将采用现场与网

络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权

益，现将相关事项再次通知如下：

  一、召开会议的基本情况

同意召开本次股东大会。

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ①现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）下午14：00。

  ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2023年5月4日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15至下午3:00期间任意

时间。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

 http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

 使表决权。

     参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2023年4月25日，截止2023年4月25日下午收市时在中

 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师和公司保荐代表人

     二、会议审议事项

                                              备注

提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏

                                            目可以投票

非累积投

 票提案

         《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议

         案》

     议案5、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审

 议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或

 者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据

 计票结果进行公开披露；议案7属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效，其余议案属普通决议事项，需经出席股东

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在

  上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通

过，议案的内容详见2023年4月8日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、会议登记事项

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2023年4月28日16：00

前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  会议联系人：陈慧敏，缪斌

  联系电话：0510-81629928

  传 真：0510-86013255

  通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

  邮 编：214422

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

  五、备查文件

                  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

   附件一：股东参会登记表

                 营业执照号码/身

名称/姓名

                 份证号码

股东账号             持股数量

联系电话             电子邮箱

联系地址             邮编

附件二

                    参加网络投票的具体操作流程

      一、通过深交所系统投票的程序

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

 —15:00。

      三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

 期间的任意时间。

 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件三：授权委托书

                           授权委托书

        兹全权委托       先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料

 股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请

 在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

                                         备注   同意 反对 弃权

                                       该列打勾

提案编码                提案名称

                                       的栏目可

                                        以投票

非累积投

 票提案

         《关于向金融机构申请综合授信或融资担保额

         度预计的议案》

         《关于公司 2022 年度董事、监事、高管薪酬的

         议案》

         《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行

         现金管理的议案》

        如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

        委托人（签章）：           委托人身份证号码：

        委托人持股数：

        受托人（签名）：           受托人身份证号码：

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束

                                              年   月   日

        注：授权委托书复印件有效；

        委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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