智能自控: 关于召开2022年年度股东大会的通知_观热点

证券代码：002877                 证券简称：智能自控   公告编号：2023-037

                  无锡智能自控工程股份有限公司

(资料图)

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 25 日（周四）14:00 开始

    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日

开。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，

同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效

投票表决为准。

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   （1）截止 2023 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议

的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者

在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                               备注

   提案编码                   提案名称              该列打勾的栏

                                             目可以投票

 非累积投票提案

              《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

              《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

              定对象发行股票的议案》

   同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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   上述第 1-9 议案已由 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议和第

四届监事会第八次会议审议通过，上述第 10-11 议案已由 2023 年 4 月 27 日召开的

第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见公

司于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 4 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   以上全部议案均为对中小投资者单独计票的议案，议案 10-11 均为特别决议的

议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过。计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

   三、会议登记等事项

   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书（见附件一）。

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的

授权委托书。

   （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

间为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 5 月 23 日下午 16:30。

来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

   联系人：陈怡

   联系电话：0510-88551877

   传真：0510-88157078

   邮箱：sjf@wuxismart.com

   地址：无锡市新吴区锡达路 258 号

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   邮政编码：214112

   参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

   网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按

当日通知进行。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

   五、备查文件

   特此公告。

                             无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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附件一：

                           授权委托书

   兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份

有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

   委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________

   受托人签名：________________受托人身份证号________________________

   委托日期：________________________________________________________

                         提案表决意见

                                                    备注

                                                   该列打勾    同   反   弃

 提案遍码                      提案名称

                                                   的栏目可    意   对   权

                                                   以投票

非累积投票提案

           《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

           司 2023 年度审计机构的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

           定对象发行股票的议案》

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注：

审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项

的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

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附件二：

                股东大会参会登记表

姓名（名称）

身份证号或法人                      法人股东法定代

股东营业执照号                      表人姓名

股票账户号                        持股数量

代理人姓名                        是否本人参加

代理人身份证号                      联系电话

电子邮箱                         联系地址

注：

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附件三：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

投票”。

    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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