【天天时快讯】新亚强: 关于2022年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：603155       证券简称：新亚强     公告编号：2023-028

              新亚强硅化学股份有限公司

(资料图)

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、股东大会有关情况

   股份类别       股票代码     股票简称     股权登记日

    Ａ股        603155   新亚强       2023/5/22

  二、取消议案的情况说明

  （1）关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

  （2）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

  经综合考虑公司股本情况及长远发展需要，公司第三届董事会第八次会议、

第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积金转

增股本方案的议案》。鉴于该议案取消了公积金转增股本安排，《关于 2022 年度

利润分配及公积金转增股本方案的议案》内容已发生变更，且《公司章程》无需

再做修订，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，决定取消

上述议案。

  三、增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

   议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

   议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年

情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司

润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 225,562,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,562,000

元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为

   本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通

过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整 2022

年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

   四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告

的原股东大会通知事项不变。

   五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

   （一）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分

   召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司

会议室

   （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

                 至 2023 年 5 月 26 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （三）股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四）股东大会议案和投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                 议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

  上述第 1-6 项议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过，第 7 项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 15

日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

     应回避表决的关联股东名称：无

  特此公告。

                           新亚强硅化学股份有限公司董事会

附件：授权委托书

                授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称          同意 反对   弃权

      关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报

      规划的议案

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                        委托日期：     年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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