威尔药业: 威尔药业独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

         南京威尔药业集团股份有限公司独立董事

(相关资料图)

   关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《南京威尔药业集团

股份有限公司章程》《南京威尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，在认真审阅相关资料的基础上，基于独立判断立场，就公司如下事项

发表意见：

  一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

均具备履行职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律、法规及《公

司章程》的要求，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担

任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情形，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。

等相关规定。

  综上,我们一致同意对上述高级管理人员的聘任。

                    独立董事：管国锋、管亚梅、魏明

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