开润股份: 独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

        安徽开润股份有限公司独立董事

(资料图片)

  关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

  作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，

根据《上市公司治理准则》

           《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                            《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司

第三届董事会第四十七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表

如下意见：

  一、关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的独立意见

  公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名范劲松、高晓敏、钟治

国、范风云为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审查相关资料，未发现其

有《公司法》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证

券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事的任职资格

不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。我们同意上

述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的独立意见

  公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名文东华、汪洋、李青阳

为公司第四届董事会独立董事候选人。经审查相关资料，未发现其有《公司法》

规定不得担任独立董事的情况，独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监会及

其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，能够胜任岗位的职责要求。符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。我们同意上述独立董事候选人的提名，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

                  公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳

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