中钢天源: 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告_最新快讯

证券代码：002057        证券简称：中钢天源      公告编号：2023-022

                 中钢天源股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

(资料图片仅供参考)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）

会议于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6

月 25 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席

了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

   经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于银行贷款额度的议案》

   根据公司生产经营需要，2023 年度公司新增银行贷款不超过 5 亿元，贷款

方式为信用贷款，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表

人实施。

   表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   （二）审议通过《关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

   《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                                 中钢天源股份有限公司

                                     董 事 会

                                二〇二三年六月二十九日

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