传音控股: 传音控股第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688036        证券简称：传音控股          公告编号：2023-032

              深圳传音控股股份有限公司

(资料图)

      第二届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会

议于 2023 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9

月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公

司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、

法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

   （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予

价格的议案》

   公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议

案》，利润分配方案为每股派发现金红利 1.8 元（含税），2023 年 5 月 25 日公

司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 5 月 30 日，

除权除息日为 2023 年 5 月 31 日，现金红利发放日 2023 年 5 月 31 日。

   根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计

划草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至

归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派

息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

   根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制性股票授

予价格（含预留授予）作相应调整，授予价格由 50.00 元/股调整为 48.20 元/股。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   关联董事张祺回避表决。

   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2022 年限

制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

  （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、

                  《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为

授予价格为 48.20 元/股。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  关联董事张祺回避表决。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向 2022 年限制

性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

  特此公告。

                         深圳传音控股股份有限公司董事会

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