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当前速讯:美利云: 关于增加日常关联交易预计的公告

2022-09-30 21:10:53 来源:证券之星

证券代码:000815      证券简称:美利云         公告编号:2022-041

         中冶美利云产业投资股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,


(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  公司分别于 2022 年 4 月 26 日、5 月 20 日召开第八届董事会第二

十三次会议和 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度

日常关联交易预计的议案》,对公司关联方中国纸业投资有限公司(以

下简称“中国纸业”)和中纸宏泰生态建设有限公司(以下简称“中

纸宏泰”)发生的关联交易事项进行了预计。

  根据公司 2022 年 1-6 月与关联方之间日常关联交易的实际执行

情况,结合公司生产经营需要,为充分发挥资源协同作用,公司拟增

加与关联方中国纸业、湖南茂源林业有限责任公司(以下简称“茂源

林业”)、中纸宏泰关联交易的额度。其中:向中国纸业增加采购原

材料金额不超过 2,000 万元、向茂源林业新增原材料采购额度不超过

  具体情况见下表:

 关联方    关联交易内容    关联交易       2022 年度预计日常关联交易金额(万元)

                 定价方式   年初预计金                        新增后全年预计金

                                      新增预计金额

                          额                             额

中国纸业投资           市场       不超过         不超过 2000 万

         采购原材料                                       不超过 17,000 万元

 有限公司            定价     15,000 万元        元

湖南茂源林业           市场                   不超过 12,000 万

         采购原材料                 0                     不超过 12,000 万元

有限责任公司           定价                      元

中纸宏泰生态   接受关联方   市场         不超过 300   不超过 1900 万

                                                     不超过 2200 万元

建设有限公司   提供的劳务   定价          万元          元

  公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第二十六次会议

审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》,关联董事吴登峰

先生进行了回避表决,非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

审议通过了该项议案。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)中国纸业投资有限公司

  法定代表人:黄欣

  注册资本:503,300 万元

  住所:北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 1501

  经营范围:林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投

资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品

除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、

汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发

有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;

销售食品。

  资产总额 344 亿元,净资产 144 亿元,主营业务收入 107 亿元,

净利润 2.94 亿元。

股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的全资子公司,符合《深圳

证券交易所上市规则》6.3.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

风险。

  截至 2022 年 8 月 31 日,公司与中国纸业累计已发生关联交易金

额为 7,307 万元。

(二) 湖南茂源林业有限责任公司

  法定代表人:吴登峰

  注册资本:47,148 万元

  住所:中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多

式联运物流园 006 号

  经营范围:林木种子生产经营;建设工程施工;动物无害化处理

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:森林经营

和管护;林业产品销售;土地整治服务;技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市绿化管理;园林绿化工

程施工;林业有害生物防治服务;土石方工程施工;树木种植经营;

肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;

建筑材料销售;机械设备销售;道路货物运输站经营;劳务服务(不

含劳务派遣);农业专业及辅助性活动;环保咨询服务;森林固碳服

务;规划设计管理;智能农业管理;中草药种植;地产中草药(不含

中药饮片)购销;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸浆销售;

水生植物种植;草种植;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;再生资源

回收(除生产性废旧金属);再生资源销售(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    总资产为 40.85 亿元,净资产为 10.32 亿元,主营业务收入为 3.86

亿元,净利润为 0.15 亿元。

下简称“岳阳林纸”)全资子公司,岳阳林纸与公司属同一实际控制

人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,为

公司的关联法人。

风险。

    截至 2022 年 8 月 31 日,公司与茂源林业未发生关联交易。

    (三)中纸宏泰生态建设有限公司

    法定代表人:李智

    注册资本:5,000 万元

    住所:岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区

  经营范围:建筑劳务分包;建筑工程施工总承包贰级、防水防腐

保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电

安装工程专业承包贰级(凭资质证经营);市政公用工程施工总承包

叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工

程专业承包叁级(有效期至 2021 年 12 月 31 日);凭资质证书从事

建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;政策允许的金属材料、建

筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险化学品)、纸制品批零兼

营;纸机设备安装。

  资产总额为 1.51 亿元,净资产为 0.62 亿元,主营业务收入为

纸与公司属同一实际控制人,中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上

市规则》6.3.3 条规定的情形,为公司的关联法人。

风险。

  截至 2022 年 8 月 31 日,公司与中纸宏泰累计已发生关联交易金

额为 211 万元。

  三、关联交易主要内容

市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定

价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公

开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确进行约定。

付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关

法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交

易可以利用各自具有的资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营

成本,实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业

务的市场价格,由双方协商并以合同的形式约定,价格公允,不存在

损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定

履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,

而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公

司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关

于增加日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查,经审阅

相关资料,现发表独立意见如下:

审议的《关于增加日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议

前,已经我们事前认可。

行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原

则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的关联交易

预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。

联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,

在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。

  六、备查文件

             中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

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标签: 关联交易

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