世界球精选！天泽信息: 第五届董事会2022年第七次临时会议决议公告

证券代码：300209     证券简称：天泽信息       公告编号：2022-069

              天泽信息产业股份有限公司

(资料图)

    第五届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第

七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件

形式发出。本次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议由公司董

事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理

人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件

及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》

  为更加清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，突出有棵树的企业品

牌，公司拟将全称由“天泽信息产业股份有限公司”变更为“有棵树科技股份有

限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准），公司简称由

“天泽信息”变更为“有棵树”，证券代码“300209”保持不变。

  公司独立董事对本次变更公司名称（含证券简称）相关事项发表了同意的独

立意见。《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》、《独立董事关于第五

届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司拟变更公司名称、经营范围等信息，公司根据《公司法》等相关法

律法规规定，相应修订《公司章程》。

  《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2022年10月）、《独立董事关于

第五届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见》的具体内容详见2022

年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的议案》

  为更加清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，突出有棵树的企业品

牌，公司已决定对现有公司名称（含证券简称）进行变更。有鉴于此，为更好适

应现阶段生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务

发展，公司决定按照相关法律程序进行董事会、监事会提前换届选举。

  现持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名肖四清先生、罗博先生、佘

婵女士、肖燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。经第五届董事会提名委员

会审核，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名肖四清先生、罗博

先生、佘婵女士、肖燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。4 位非独立董事

候选人经过股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期为自公司

股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

  公司独立董事就本次董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为符合有关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

               《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》、

《独立董事关于第五届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见》具体

内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相

关公告。

  非独立董事候选人的表决情况分别如下：

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提请公司

立董事。

  四、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

  为更加清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，突出有棵树的企业品

牌，公司已决定对现有公司名称（含证券简称）进行变更。有鉴于此，为更好适

应现阶段生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务

发展，公司决定按照相关法律程序进行董事会、监事会提前换届选举。

  现持有公司3%以上股份的股东肖四清先生提名刘灿辉先生、邓路先生、彭

民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经第五届董事会提名委员会审核，

并征求董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘灿辉先生、邓路先生、彭

民先生为第六届董事会独立董事候选人。3位独立董事候选人在经深圳证券交易

所审核无异议并由股东大会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期为

自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

  公司独立董事就本次董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为符合有关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》、

《独立董事关于第五届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见》具体

内容详见2022年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相

关公告。

  独立董事候选人的表决情况分别如下：

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名

反对，0名弃权，获得通过。

  独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。根据《公司法》、

                                 《公

司章程》的规定，独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审

核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会选举，股东大会将以累积投

票方式选举产生3名独立董事。

  五、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  经董事会研究，决定于 2022 年 10 月 31 日（星期一）召开公司 2022 年第二

次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 10 月 15 日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权董事人数的 100%；0

名反对，0 名弃权，获得通过。

  特此公告

                             天泽信息产业股份有限公司

                                  董   事   会

                               二〇二二年十月十五日

附件：

               非独立董事候选人简历

硕士，毕业于中欧国际商学院。主要任职情况如下：2010 年 4 月创办深圳市有

棵树科技有限公司，2010 年 4 月至今，担任深圳市有棵树科技有限公司执行董

事（或董事长）、总经理；2020 年 6 月至今，担任天泽信息产业股份有限公司

董事长、总经理。

  截至本公告披露日，肖四清先生直接持有公司 39,361,465 股股份，占公司总

股本的 9.32%。肖四清先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分

之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

大学金融学硕士，获得深交所上市公司董事会秘书资格证书。主要任职情况如下：

至2022年5月，担任深圳市有棵树科技有限公司财税法中心总监；2020年6月至

信息产业股份有限公司副董事长（或董事）、副总经理。

  截至本公告披露日，罗博先生通过公司员工持股计划间接持有公司1,800,000

股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东

之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

毕业于中山大学。主要任职情况如下：2010年4月至今，担任深圳市有棵树科技

有限公司总裁兼董事长助理；2021年10月至今，担任天泽信息产业股份有限公司

董事。

  截至本公告披露日，佘婵女士未持有公司股份。佘婵女士与公司控股股东、

实际控制人肖四清先生之间存在关联关系，肖四清先生为佘婵女士的配偶；除此

外，佘婵女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定

的情形，非失信被执行人。

年9月至今，担任长沙有棵树电子商务有限公司执行董事兼总经理；2022年1月至

今，担任天泽信息产业股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士为公司控股股东、

实际控制人肖四清先生的妹妹；除此外，肖燕女士与其他持有公司百分之五以上

股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。

                     独立董事候选人简历

毕业于中南财经政法大学，湖南省科技厅特聘专家，于2015年1月取得深交所颁

发的《上市公司高级管理人员培训结业证》。主要任职情况如下：1997年2月至

年7月，历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、

总裁办副主任（主持工作）；2012年8月至2014年10月，于深圳证券交易所博士

后工作站工作（期间借调中国证监会担任审核工作）；2014年11月至2020年1月，

于安信证券股份有限公司并购融资部担任业务总监；2020年2月至今，于湖南财

政经济学院会计学院担任教师；2020年6月至今，担任天泽信息产业股份有限公

司独立董事；2020年8月至今，担任盐津铺子食品股份有限公司独立董事。

   截至本公告披露日，刘灿辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，

非失信被执行人。

毕业于中国人民大学，University of Southern California访问学者，于2014年

下：2010年7月至今，担任北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生

导师，北航深圳研究院副院长；2013年入选财政部全国会计领军（后备）人才；

   截至本公告披露日，邓路先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非

失信被执行人。

历。主要任职情况如下：2017年2月至2019年12月，担任中大英才（北京）网络

教育科技有限公司董事；2017年5月至2019年12月，担任上海恒企教育培训有限

公司董事；2016年1月至2022年4月，担任开元教育科技集团股份有限公司（原长

沙开元仪器股份有限公司，下同）副总经理；2017年7月至2021年12月，担任开

元教育科技集团股份有限公司董事；2019年4月至2022年4月，担任开元教育科技

集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  截至本公告披露日，彭民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非

失信被执行人。

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