【天天新要闻】昱能科技: 昱能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688348      证券简称：昱能科技          公告编号：2022-031

(资料图)

              昱能科技股份有限公司

        第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以

下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2022 年

敏先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开以及参

与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、

法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《昱能科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，董事

会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以

次授予 71.1675 万股限制性股票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见

书。

  表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事凌志敏、罗宇

浩、邱志华已回避表决。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《昱能科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》

                                 （公

告编号：2022-030）。

  （二）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律

法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的公司《2022 年第三季度报告》。

  特此公告。

                            昱能科技股份有限公司董事会

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