春兴精工: 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002547     证券简称：春兴精工        公告编号：2022-079

(资料图片)

              苏州春兴精工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临

时会议于 2022 年 11 月 3 日以电话、

                       专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2022

年 11 月 4 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通

讯表决的董事为戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事 6 名，实际出席董事

本次会议因情况紧急，经全体董事同意，豁免公司于会议召开前 3 日向董事发出

会议通知的义务。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司

章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

会秘书的议案》

  经与会董事审议，同意聘任彭琳霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期

自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭琳霞女士的任职资格

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，彭琳霞女士不存在不适合担任公司副总经理、董事会秘书的

情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-080）详见《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    特此公告。

                                 苏州春兴精工股份有限公司

                                     董   事    会

                                  二○二二年十一月五日

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