时讯：登云股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002715      证券简称：登云股份          公告编号：2022-059

              怀集登云汽配股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议通知已于 2022 年 11 月 18 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管

理人员发出，经全体董事同意，本次会议于 2022 年 11 月 21 日以现场会议结合

通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加

会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），

出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共

和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

   出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

   一、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关

于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

   为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司

关联方欧洪先借款 1,900 万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公

布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算，借款期限为一年，自资金到

账之日起计算。

   关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规

定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

   内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》

                         《中国证券报》

                               《上海证

券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

   公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事

关于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关

于第五届董事会第十八次会议文件相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                           怀集登云汽配股份有限公司董事会

                              二〇二二年十一月二十二日

查看原文公告

标签： 登云股份