荣盛发展: 第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002146   证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-124 号

          荣盛房地产发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事

会第二十次会议通知于 2022 年 11 月 22 日以书面及电子邮件等方式

送达全体董事，2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法

规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  （一）

    《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提

供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估及

审慎研究，公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表和内部控制审计等服务，

聘期一年。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 11 月 26 日《中国证券报》

                                  、《证券

时报》、

   《上海证券报》、

          《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公

司关于拟变更 2022 年度审计机构的公告》

                     。

  （二）

    《关于召开公司2022年度第六次临时股东大会的议案》

  决定于2022年12月13日召开公司2022年度第六次临时股东大会。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于2022年11月26日《中国证券报》、《证券时

报》、

  《上海证券报》

        、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2022年度第六次临时股东大会的通知》

                        。

  三、备查文件

  特此公告。

                        荣盛房地产发展股份有限公司

                             董   事   会

                         二〇二二年十一月二十五日

查看原文公告

标签： 荣盛发展