天天快资讯丨金徽酒: 金徽酒股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告

证券代码:603919    证券简称:金徽酒       公告编号:临 2022-050

              金徽酒股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于部分董事、监事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事变更情况

  金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事黄震先生、石琨

先生、陈颖先生的辞职报告，董事黄震先生、石琨先生、陈颖先生因工作原因申

请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。在公司股东大会选举产生新

的董事人选前，上述董事继续履行董事职务。

  为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》

                      《上市公司治理准则》和《公

司章程》等相关规定，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提

名郭宏先生为公司第四届董事会董事候选人，陇南科立特投资管理中心（有限合

伙）提名石少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人。

  公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于审

议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案》，同意郭宏先生、石

少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、监事变更情况

  公司监事会收到监事姚宇先生的辞职报告，监事姚宇先生因工作原因申请辞

去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新的监事人选前，姚宇先生继续履行

监事职务。

  为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》

                      《上市公司治理准则》和《公

司章程》等相关规定，亚特集团提名周世斌先生为公司第四届监事会监事候选人。

  公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审

议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案》，同意周世斌先生为

公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。

  黄震先生、石琨先生、陈颖先生在担任董事职务期间，姚宇先生在担任监事

职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展作出了贡献，公司董事会、监事会

对各位董事、监事表示衷心感谢。

  上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

                           金徽酒股份有限公司董事会

  附件：郭宏先生、石少军先生、王宁先生、周世斌先生简历。

附件：

  郭宏，男，1968 年 2 月出生。曾在徽县财政局、徽县地税局工作；现任甘

肃亚特投资集团有限公司董事、总经理，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司董事

长、总经理，海南亚特健康产业有限公司董事、总经理，甘肃金徽新科材料有限

公司董事长、总经理，海南亚特投资有限公司监事。

  郭宏先生未持有公司股份。郭宏先生的任职条件和任职资格符合《公司法》

《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件

的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律

法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员

会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公

开网，郭宏先生不是失信被执行人。

  石少军，男，1985 年 7 月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行

部执行董事、保荐代表人，2017 年 11 月至 2020 年 10 月担任公司董事，2017 年

  石少军先生未直接持有公司股份，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、

金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

间接持有公司股份。石少军先生的任职条件和任职资格符合《公司法》

                              《证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符

合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范

性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法

律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，石少

军先生不是失信被执行人。

  王宁，男，1985 年 5 月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、

柔和产品事业部总经理、公司总经理助理；现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽

酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经

理；2019 年 8 月至今担任公司副总经理。

  王宁先生直接持有公司 700 股股票，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、

金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

间接持有公司股份。王宁先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符

合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范

性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法

律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，王宁

先生不是失信被执行人。

  周世斌，男，1965 年 11 月出生。曾在徽县审计局工作，曾任甘肃亚特投资

集团有限公司财务总监、副总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、副董

事长，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、海南亚特投资有限公司董事，北京亚

特投资有限公司、海南亚特健康产业有限公司监事。

  周世斌先生未直接持有公司股份，通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、

陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。周世斌先生的任职条件

和任职资格符合《公司法》

           《证券法》

               《上海证券交易所股票上市规则》及其他相

关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等

制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任监事职务的情形，未

被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。

经查询中国执行信息公开网，周世斌先生不是失信被执行人。

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