天天最新：招商蛇口: 独立董事对第三届董事会2022年第十二次临时会议相关事项的独立意见

证券代码：001979                      证券简称：招商蛇口

(资料图片)

              招商局蛇口工业区控股股份有限公司

 独立董事对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的

                    独立意见

   依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为招商

局蛇口工业区控股股份有限公司(以下称“公司”或“上市公司”)独立董事，基于独立判

断立场，我们认真审核了公司第三届董事会 2022 年第十二次临时会议审议的相关议案，

就上述议案发表独立意见如下：

涉及的相关议案已经公司第三届董事会 2022 年第十二次临时会议审议通过。董事会会议

的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。

规范性文件的有关规定，公司符合本次交易的实质条件。

中，招商局投资发展有限公司系公司控股股东的下属公司；本次交易完成后，深圳市投

资控股有限公司持有公司股份比例可能超过 5%。因此，本次交易构成关联交易。

次交易后，招商局集团有限公司仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公

司实际控制人变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定

的重组上市情形。

次交易的实施有利于提升公司资产质量、增强公司的盈利能力和综合竞争力，有利于公

司长远稳定发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

并募集配套资金暨关联交易预案》以及本次交易相关协议，符合《公司法》《证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次

交易方案合理、切实可行，具备可操作性。

定的评估值为依据，由交易方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公

允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股

东的利益。

益的情形。

不召开股东大会。

  综上，本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准

则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和中小股东的利益，对

全体股东公平、合理。公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，待本次交易的相关

评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董

事将就相关事项再次发表意见。

  独立董事：

  屈文洲   蔡元庆   孔英

                           二零二二年十二月十六日

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标签： 独立董事 招商蛇口