世界即时看！汇金科技: 第四届董事会第十九次会议决议公告

                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

证券代码：300561      证券简称：汇金科技         公告编号：2022-086

【资料图】

              珠海汇金科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于 2022 年 12 月 19 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室以现场

及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件的方式送达公

司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：杨大贺、田联房

以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列

席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

公司章程>的议案》

  董事会同意变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订《公司章程》

等事项，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体

事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更注册地址、增设经营场所、变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2022-087）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会决定于 2023 年 1 月 4 日在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三

                             珠海汇金科技股份有限公司公告（2022）

层的公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2022-088）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                               珠海汇金科技股份有限公司

                                     董 事 会

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