金科环境: 金科环境：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688466     证券简称：金科环境        公告编号：2022-046

(资料图片仅供参考)

              金科环境股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16

层金科环境会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         8

普通股股东所持有表决权数量                          52,170,000

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               50.7687

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取

现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

副总经理黎泽华先生、崔红梅女士、财务总监谭婷女士列席了本次会议。

  其中，部分董事、监事及高级管理人员因疫情原因通过视频方式参加会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意           反对          弃权

     股东类型                     比例        比例         比例

                  票数                票数        票数

                              （%）       （%）        （%）

     普通股       52,170,000     100   0    0    0        0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                 同意              反对       弃权

      议案名称

序号              票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

      部分募投

      项目的议

        案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：孙筱、李月

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资

格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

 特此公告。

                     金科环境股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会