天天观速讯丨万朗磁塑: 万朗磁塑2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑      公告编号：2022-094

                安徽万朗磁塑股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大

    楼 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

权股份总数的比例（%）                                64.9024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长时乾中主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的

表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司

《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法

律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    出席现场会议的董事：时乾中、欧阳瑞群、马忠军、陈涛

    以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、吴泗宗、邱连强

    出席现场会议的监事：马功权、邵燕妮

  以通讯方式参会的监事：方媛

 梅出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

            票数        比例（%）   票数        比例      票数        比例

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                反对                弃权

 股东类型                                   比例                比例

            票数        比例（%）   票数                票数

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                反对                弃权

 股东类型                                   比例                比例

            票数        比例（%）   票数                票数

                                        （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意                  反对                   弃权

 股东类型                                        比例                   比例

               票数        比例（%）     票数                   票数

                                             （%）                  （%）

     A股      55,483,600 99.9972     1,500   0.0028           0   0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

                                            得票数占出席

议案

             议案名称                 得票数       会议有效表决           是否当选

序号

                                            权的比例（%）

       选举万和国先生为公司第

        三届董事会非独立董事

       选举刘良德先生为公司第

        三届董事会非独立董事

       选举张芳芳女士为公司第

        三届董事会非独立董事

       选举陈雨海先生为公司第

        三届董事会非独立董事

                                            得票数占出席

议案

             议案名称                 得票数       会议有效表决           是否当选

序号

                                            权的比例（%）

       选举叶圣先生为公司第三

         届董事会独立董事

       选举杜鹏程先生为公司第

        三届董事会独立董事

       选举陈矜女士为公司第三

         届董事会独立董事

                                          得票数占出席

议案序

             议案名称            得票数          会议有效表决             是否当选

 号

                                          权的比例（%）

          选举马功权先生为公司

           第三届监事会监事

          选举王界晨先生为公司

           第三届监事会监事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                        同意                   反对            弃权

议案

        议案名称                                    比例       票  比例

序号                 票数        比例（%）      票数

                                                （%）      数  （%）

       关于第三届董事

         的议案

       选举万和国先生

       事会非独立董事

       选举刘良德先生

       为公司第三届董   8,885,001   92.7056

       事会非独立董

          事

       选举张芳芳女士

       事会非独立董事

       选举陈雨海先生

       事会非独立董事

       选举叶圣先生为

       会独立董事

       选举杜鹏程先生

       事会独立董事

       选举陈矜女士为

        会独立董事

       选举马功权先生

        事会监事

       选举王界晨先生

        事会监事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

     根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案 2 为特别决议

议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3

以上表决通过。

三、 律师见证情况

  律师：颜彬、韩彬

  公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等

法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会

通过的决议合法有效。

  特此公告。

                     安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会