天天热讯:南天信息: 第八届董事会第十八次会议决议公告

   证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2022-064

   云南南天电子信息产业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

(资料图片仅供参考)

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 12 月 26 日

 以邮件方式送达。

   （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 30 日

 以通讯方式召开。

   （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

   （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理

 人员列席会议。

   （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

 文件和《公司章程》的规定。

   二、 董事会会议审议情况

   （一）审议《关于向 100%权益子公司北京南天软件有限公司增

 资的议案》；

   公司使用自有资金 9,000 万元向北京南天软件有限公司（以下简

       ）进行增资，增资后北京南软的注册资本将由 11,000

 称“北京南软”

 万元人民币变更为 20,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

   表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的

公告》

  。

  （二）审议《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公

司增资的议案》；

  公司使用自有资金 1,100 万元向广州南天电脑系统有限公司（以

        ）进行增资，增资后广州南天的注册资本将由 8,923

下简称“广州南天”

万元人民币变更为 10,023 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的

公告》

  。

  （三）审议《关于向 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公

司增资的议案》；

  公司使用自有资金 800 万元向深圳南天东华科技有限公司（以下

简称“深圳东华”）进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 1,200

万元人民币变更为 2,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的

公告》

  。

  （四）审议《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公

司增资的议案》；

  公司使用自有资金 3,000 万元向云南南天信息设备有限公司（以

        ）进行增资，增资后设备公司的注册资本将由 2,000

下简称“设备公司”

万元人民币变更为 5,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的

公告》

  。

  （五）审议《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公

司增资的议案》；

  公司使用自有资金 1,500 万元向昆明南天电脑系统有限公司（以

        ）进行增资，增资后昆明南天的注册资本将由 1,500

下简称“昆明南天”

万元人民币变更为 3,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。

  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的

公告》

  。

  （六）审议《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》。

  因公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称

“工投软件”）100%股权已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记，

工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围，工投软

件与公司相关关联方正在执行的日常经营业务交易将新增为公司

意见。

  关联董事陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决，与会非关联董事对

本议案进行了表决，具体表决情况如下：

  表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年度日常关联交

易的公告》

    。

  三、备查文件

  （一）南天信息第八届董事会第十八次会议决议；

  （二）南天信息独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易的事

前认可意见；

  （三）南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项

发表的独立意见。

  特此公告。

               云南南天电子信息产业股份有限公司

                     董   事   会

                  二 0 二二年十二月三十日

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