熵基科技: 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

        熵基科技股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熵基科技股份有限公司章程》等

规定，我们作为熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基

于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的有关议案进

行了认真审阅，现就该等议案所涉及的事项发表独立意见如下：

  一、关于续聘会计师事务所的独立意见

  经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“天职国际”）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，

自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准

则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地

反映公司的财务状况和经营成果。

  因此，我们同意继续聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，并同意

将该事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、关于为员工提供购房借款并制定《员工购房借款管理办法》的独

立意见

  经核查，我们认为：公司及下属全资/控股子公司本次为员工提供购房

借款事项的审议程序符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章程》的

相关规定，决策程序合法有效。公司在不影响正常生产经营资金需求和资

金安全的情况下，为员工提供购房借款，能有效吸引优秀人才，留住核心

骨干员工，帮助员工实现安居乐业。同时，公司已制定了《员工购房借款

管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能

力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供购房借款的对象不

涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5%以

上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，我们同意为员工提供购房借款并制定《员工购房借款管理办

法》。

  三、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联

交易预计的独立意见

  经核查，我们认为：公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预

计 2023 年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交

易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证

监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公

司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会

对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法

回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

  因此，我们同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年

度日常关联交易预计事项。

                    独立董事：董秀琴、卓淑燕、庞春霖

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