东方嘉盛: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-每日速读

证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛             公告编号：2023-005

(相关资料图)

            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月

票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”

或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

   一、召开会议的基本情况

事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 1 月 30 日 9：15～15：00。

开。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出

席现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份

只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结

果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权

登记日为 2023 年 1 月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面

形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见

附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议室。

   二、会议审议事项

                   本次股东大会提案编码

                                             备注

 提案编码                  提案名称               该列打勾的栏目

                                            可以投票

非累积投票提案

   上述各议案已经于 2023 年 1 月 6 日召开的第五届董事会第十次会议审议通

过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十次会议决议公告

及相关公告。

   上述提案 1.00 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计

票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司

  三、会议登记等事项

  （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及

股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2023 年 1 月

（法定假期除外）。

  联系人：曹春伏

  电话：0755-29330361

  传真：0755-88321303

  电子邮箱：ir@easttop.com.cn

关费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程说明

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当

日通知进行。

  五、备查文件

  六、附件

  附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

授权委托书

  附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

  特此公告。

                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

 附件 1

            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                参加网络投票的具体操作流程

   深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜

说明如下：

   一、网络投票的程序

盛投票”。

权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

  兹委托       （先生/女士）代表本人/本单位               ，出席

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人

/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的形式方式

做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位

（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                         同 反 弃

                                备注

                                         意 对 权

 提案编码          提案名称

                             该列打勾的栏目可以

                                投票

非累积投票提

   案

         关于规范经营范围表述及修订《公司章

              程》的议案

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在

“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行酌

情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：                委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

受托人姓名：                   受托人身份证号码：

委托书有效期限：                 委托书签发日期：2023 年 月 日

注：单位委托须加盖单位公章。

附件 3

            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

 股东姓名/名

       称

股东身份证号                法人股东之法定代表

码/ 营业执照               人姓名

   号码：

  股东账号                持股数量

出席会议人员                是否委托

  姓 名

 代理人姓名                代理人身份证件号码

  联系电话                电子邮件

  传真号码                邮政编码

  联系地址

附注：

方式于 2023 年 1 月 29 日（星期日）或之前送达本公司，不接受电话登记；

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