全球通讯！荣盛发展: 2023年度第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：002146      证券简称：荣盛发展         公告编号：临 2023-002 号

(相关资料图)

              荣盛房地产发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第

一次临时股东大会于2023年1月6日下午在河北省廊坊市开发区祥云

道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会

议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共

份1,717,473,677股，占公司有表决权股份总数的39.4988％；通过网络

投票的股东共113名，代表股份51,363,169股，占公司有表决权股份总

数的1.1813％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理

人共116名，代表股份 51,392,869股，占公司有表决权股份 总数的

人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、提案审议表决情况

   与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的

议案》

  ；

   表决结果：同意 1,746,129,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7162％；反对 22,388,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2657％；弃权 318,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0180％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,685,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8158％；反对 22,388,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5639％；弃权 318,800

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6203％。

   （二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

                                ；

   本议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

   表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7170％；反对 22,319,129 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2618％；弃权 375,400 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0212％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,319,129 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4285％；弃权 375,400

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7305％。

   表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7170％；反对 21,626,629 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2226％；弃权 1,067,900 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0604％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 21,626,629 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0810％；弃权 1,067,900

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0779％。

   表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0295％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。

   表决结果：同意 1,745,460,817 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.6785％；反对 23,035,229 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.3023％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0193％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,016,840 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 54.5150％；反对 23,035,229 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.8218％；弃权 340,800

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。

   表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7061％；反对 22,366,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2645％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0295％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,366,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5211％；弃权 521,000

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。

   表决结果：同意 1,745,953,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7063％；反对 22,362,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2643％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0295％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,509,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4729％；反对 22,362,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5133％；弃权 521,000

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。

   表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0193％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。

   表决结果：同意 1,746,216,221 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7212％；反对 22,039,525 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2460％；弃权 581,100 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0329％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,772,244 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.9849％；反对 22,039,525 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.8844％；弃权 581,100

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1307％。

   表决结果：同意 1,745,999,417 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7089％；反对 22,068,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2476％；弃权 768,700 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0435％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,555,440 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.5630％；反对 22,068,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.9412％；弃权 768,700

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4957％。

   表决结果：同意 1,746,142,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7170％；反对 22,353,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2638％；弃权 340,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0193％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,698,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8411％；反对 22,353,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.4958％；弃权 340,800

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6631％。

   （三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预

案的议案》

    ；

   表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7061％；反对 22,437,529 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2685％；弃权 450,200 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0255％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,437,529 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.6588％；弃权 450,200

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8760％。

   （四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使

用的可行性分析报告的议案》

            ；

   表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0295％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.9596％；反对 22,112,625 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.0266％；弃权 521,000

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。

   （五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的

议案》

  ；

   表决结果：同意 1,746,203,221 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7204％；反对 22,112,625 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2501％；弃权 521,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0295％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,759,244 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.9596％；反对 22,112,625 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.0266％；弃权 521,000

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0138％。

   （六）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及

填补措施的议案》

       ；

   表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7061％；反对 22,625,129 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2791％；弃权 262,600 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0148％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,625,129 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0239％；弃权 262,600

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5110％。

   （七）审议通过了《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高

级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议

案》

 ；

   表决结果：同意 1,745,949,117 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7061％；反对 22,256,629 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2583％；弃权 631,100 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0357％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,505,140 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.4652％；反对 22,256,629 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.3068％；弃权 631,100

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2280％。

   （八）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东

分红回报规划的议案》

         ；

   表决结果：同意 1,754,071,122 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.1652％；反对 14,314,824 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 0.8093％；弃权 450,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0255％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 36,627,145 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 71.2689％；反对 14,314,824 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 27.8537％；弃权 450,900

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8774％。

   （九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理

本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

                    ；

   表决结果：同意 1,746,129,317 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.7162％；反对 22,361,729 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.2642％；弃权 345,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0196％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 28,685,340 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 55.8158％；反对 22,361,729 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5113％；弃权 345,800

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6729％。

   （十）审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》

                               ；

   表决结果：同意 1,748,526,880 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.8518％；反对 19,723,866 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.1151％；弃权 586,100 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0331％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 31,082,903 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 60.4810％；反对 19,723,866 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 38.3786％；弃权 586,100

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1404％。

   （十一）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》

                                  ；

   本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建

设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案

的表决。具体如下：

 关联股东名                      所持表决权股份数        回避表决情

              存在的关联关系

   称                          量（股）            况

 荣盛控股股       荣盛建设和公司的控股股      889,808,943   回避表决

 份有限公司     东

  荣盛建设     关联方本身          230,445,034   回避表决

           荣盛控股股份有限公司董

  耿建明                     560,000,000   回避表决

           事长、荣盛建设董事

           荣盛控股股份有限公司董

  邹家立                      22,190,000   回避表决

           事、荣盛建设董事

           荣盛控股股份有限公司董

   刘山                      15,000,000   回避表决

           事

   表决结果：同意 38,808,604 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 75.5136％；反对 11,998,165 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 23.3460％；弃权 586,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 38,808,604 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 75.5136％；反对 11,998,165 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.3460％；弃权 586,100

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1404％。

   上述议案（一）至（九）均为特别决议事项，均获得出席本次会

议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   三、律师出具的法律意见书

   北京市天元律师事务所律师王君逸、刘博远出席了本次股东大会

并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、

             《上市公司股东大会规则》和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

                        。

特此公告。

             荣盛房地产发展股份有限公司

                 董   事   会

               二〇二三年一月六日

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