电子城: 电子城 第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600658      证券简称：电子城      编号：临 2023-006

         北京电子城高科技集团股份有限公司

         第十二届董事会第十次会议决议公告

【资料图】

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

                           ）第十

二届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开，会议

通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董

事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高管

人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式审议通过《公司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向

发行股份暨关联交易的议案》。

   表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟先生在审议本议

案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生

及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的

独立董事意见。

   公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”

                              ）

拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转

让系统投资者适当性管理》规定条件的合格投资者北京电控产业投资

有限公司定向发行不超过 500 万股（含 500 万股）股份（以下称“本

次发行”）的方式募集资金，发行价格为 6.84 元/股，募集资金总额

不超过 3,420 万元（含 3,420 万元）

                       ，发行对象以现金方式认购，本

次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。

  公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、

签署相关文件并办理相关事宜。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》

                   、《证券时报》

                         、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关

联交易公告》

     （临 2023-007）。

  特此公告。

                     北京电子城高科技集团股份有限公司

                                      董事会

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