首创环保: 首创环保第八届董事会2023年度第一次临时会议决议公告

证券代码：600008     证券简称：首创环保        公告编号：2023－001

       北京首创生态环保集团股份有限公司

(相关资料图)

   第八届董事会 2023 年度第一次临时会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023

年度第一次临时会议于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议

的通知，会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会

议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下

决议：

  一、审议通过《关于投资宿松县城乡供水一体化项目-第三自来水厂及配套

管网建设工程的议案》

工程，项目规模 10 万吨/日，工程合同额为人民币 72,319 万元；

司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本金为人民币 1,000 万元。其

中，公司出资金额为人民币 510 万元，持股比例为 51%；

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司 2023-002 号公告。

  二、审议通过《关于投资安徽省淮南市凤台经济开发区凤凰湖园区污水处

理厂特许经营项目的议案》

处理厂特许经营项目，规模 1 万吨/日，总投资为人民币 23,591 万元；

册登记为准），注册资本金为人民币 7,100 万元，持股比例为 100%；

     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详见公司 2023-003 号公告。

  三、审议通过《关于投资宾川县历史遗留矿山生态修复项目（二期）的议

案》

环境科技有限公司实施宾川县历史遗留矿山生态修复项目（二期），项目总投资

额为人民币 27,838 万元；

投生态建设有限公司合资成立大理首创环境修复有限公司（暂定名，最终以工商

注册登记为准），注册资本金为人民币 5,000 万元，北京首创环境投资有限公司

认缴出资额为人民币 4,450 万元，持股比例为 89%；北京首创环境科技有限公司

认缴出资额为人民币 50 万元，持股比例为 1%；

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司 2023-004 号公告。

  特此公告。

                          北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

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