广汇能源: 广汇能源股份有限公司监事会第八届第十九次会议决议公告

  证券代码：600256        证券简称：广汇能源           公告编号：2023-008

              广汇能源股份有限公司

【资料图】

           监事会第八届第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

   本次监事会议案全部获得通过。

   一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》       《证券法》和《公司章程》的有关规

定。

  （二）本次会议通知和议案于 2023 年 1 月 18 日以短信、邮件等方式向各

位监事发出。

  （三）本次监事会于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开；应收到《议案表

决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预

计的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃

权 0 票。

    监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定

价原则符合公平、公正、公开的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联

监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发

现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

    同意提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交

易预计的公告》（公告编号：2023-005）       。

   （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套期保

值额度预计的议案》       ，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了有效控制市场风险，降低

大宗商品市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司

整体抵御风险能力，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序

和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司和全体股东利益

的情况。同意公司根据实际经营情况开展大宗商品套期保值业务。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套

期保值额度预计的公告》       （公告编号：2023-006）。

   （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制

度》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管

理制度》。

   特此公告。

                                  广汇能源股份有限公司监事会

                                     二○二三年一月二十日

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