招商港口: 第十届监事会2023年度第一次临时会议决议公告 世界头条

证券代码：001872/201872     证券简称：招商港口/招港 B         公告编号：2023-004

            招商局港口集团股份有限公司

        第十届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告

【资料图】

   公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   （一）监事会会议通知的时间和方式

   公司于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会

   （二）监事会会议的时间、地点和方式

   会议于 2023 年 1 月 19 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

   （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

   会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

   （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公

司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议

案》

   根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期 ）》（以下

简称《股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2020 年度第一次临时股东大会的

授权，公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

   鉴 于 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 按 2021 年 12 月 31 日 总 股 本

计 826,617,003.32 元。上述分配方案已于 2022 年 5 月 17 日实施完毕，根据《股

票期权激励计划》第三十二条有关规定，公司首批授予部分股票期权 的行权价格

统一由 16.96 元/股调整为 16.53 元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一

由 14.71 元/股调整为 14.28 元/股。

   会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励

计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一 期）行权价

格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激 励计划（第

一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《 股票期权激

励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益

的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关

于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号 2023-

   （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量

和授予股票期权数量的议案》

   会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励

计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会 发表意见如

下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数 量和授予股

票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激 励计划》及

其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质

性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日 在巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）

激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号 2023-006）。

   （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授

予部分）第二个行权期行权条件未满足的议案》

   会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划

（第一期）股票期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足 的议案》。

监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期 ）股票期权

（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项 符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相 关规定，程

序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公

司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条 件未达成的

股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票

期权（首批授予部分）第二个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-

  （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授

予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》

  会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划

（第一期）股票期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足 的议案》。

监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期 ）股票期权

（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的相关股票期权事项 符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相 关规定，程

序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公

司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》，当期生效条 件未达成的

股票期权，由上市公司注销相关期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票

期权（预留授予部分）第一个行权期行权条件未满足的公告》（公告编号 2023-

  （五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权

的议案》

  会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励

计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核 查，本次注

销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办

法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合 规，不会对

公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体 股东利益的

情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2023-

  三、备查文件

  经与会监事签字的第十届监事会 2023 年度第一次临时会议决议。

  特此公告。

                               招商局港口集团股份有限公司

                                      监 事 会

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