道道全: 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002852          证券简称：道道全   公告编号：2023-【005】

                道道全粮油股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召开的

第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公

司董事长刘建军先生提名经提名委员会审查，同意聘任邓凯女士（简历附后）为

公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第

三届董事会任期届满时止。

  邓凯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资

格符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公

司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

  联系方式：

  地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼

  电话：0731-88966518

  传真：0731-88966518

  邮箱：ddqzqb@ddqly.com

  特此公告。

  附件：董事会秘书邓凯女士简历

                                道道全粮油股份有限公司

                                            董事会

  附件：

                     邓凯女士简历

    邓凯女士，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

年 6 月，任岳阳深港房地产开发有限公司会计；1995 年 7 月至 1999 年 6 月任

岳阳巴陵油脂工业有限公司财务部会计；1999 年 7 月至 2001 年 9 月任湖南巴

陵油脂有限公司财务部副经理；2001 年 10 月至 2016 年 7 月任岳阳昌德化工实

业有限公司财务部经理、财务总监；2017 年 4 月 2019 年 8 月任道道全粮油岳

阳有限公司财务部经理；2019 年 9 月起至今任公司财务总监；2021 年 5 月起至

今任道道全电子商务有限公司监事。

  最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、

监事和高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；

最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

“失信被执行人”。

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