华脉科技: 独立董事关于相关事项的独立意见|环球简讯

         南京华脉科技股份有限公司

  根据《上市公司独立董事规则》、

(资料图)

                《公司章程》、

                      《公司独立董事制度》等有关

规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着

对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第

二十五次会议聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：

  经审阅陆玉敏女士的个人履历，陆玉敏女士已取得上海证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。经审核，我们

认为其符合《公司法》、

          《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具

备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，公司聘任董事会秘书的程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，因此我们同意聘任陆玉敏女士为

公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

                   独立董事：吴建斌、万遂人、陈益平

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标签： 独立董事