晶澳科技: 关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告 环球快看点

证券代码：002459        证券简称：晶澳科技      公告编号：2023-023

(资料图片仅供参考)

        晶澳太阳能科技股份有限公司

  关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案

         及系列文件修订说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召

开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关

于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发

行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案；相关议案于 2022

年 9 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据 2022 年第一次

临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，

审议通过了《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换

公司债券预案>的议案》等涉及本次发行的各项修订议案。

   根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对前述发行方案的相

关表述进行修订，并于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届

监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债

券方案的议案》

      《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转

换公司债券预案>的议案》等相关议案。

   现将公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况

说明如下：

   一、

    《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转

换公司债券预案》修订的具体内容

     章节           章节内容                修订情况

                             将未来三年股东分红回报规划由

五、公司利润分配情况    /              “2022 年-2024 年”更新至“2023

                             年-2025 年”

  除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法

律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围

内进行了相应的调整。

  二、

   《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转

换公司债券募集资金使用可行性分析报告》修订的具体内容

     章节           章节内容                修订情况

三、本次募集资金投资项目

             新建产能项目          更新了行业数据

的基本情况

  除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法

律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围

内进行了相应的调整。

  三、

   《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期

回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》修订的具体内容

     章节           章节内容                修订情况

一、本次公开发行可转债摊 影 响 分 析 的 假 设 条

                             修改影响分析的假设条件、对主要财

薄即期回报对主要财务指 件、对公司主要财务

                             务指标影响的测算结果

标的影响         指标的影响

  除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法

律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围

内进行了相应的调整。

  四、《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议

规则（修订稿）

      》修订的具体内容

  公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转

换公司债券”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

  除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关议案详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次向不特定对象发行 A 股可转换

公司债券事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

公司将根据最新审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

风险。

  特此公告。

                            晶澳太阳能科技股份有限公司

                                     董事会

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标签： 可转换公司债券 不特定对象 关于调整