每日观察!塔牌集团: 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002233           证券简称：塔牌集团                 编号：2023-009

                   广东塔牌集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

 误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日以专人送出及邮件、

信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。2023 年 3 月 14

日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第二次会议。会议由董

事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管

理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行

证券投资的议案》。

  具体内容详见 2023 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资

讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》

（公告编号：2023-010）。

  独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行

委托理财的议案》。

  具体内容详见 2023 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资

讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（公告编号：2023-011）。

  独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专

业机构合作进行新兴产业投资的议案》。

  具体内容详见 2023 年 3 月 15 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资

讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行

新兴产业投资的公告》（公告编号：2023-012）。

  独立董事对该议案出具了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                广东塔牌集团股份有限公司董事会

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