每日热讯!中公高科: 中公高科第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603860     证券简称：中公高科        公告编号：2023-009

【资料图】

         中公高科养护科技股份有限公司

        第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次

会议于 2023 年 3 月 15 日下午 17 时，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路

于 2023 年 3 月 5 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和

表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公

司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司

的实际状况和可持续发展的需要，同意《2022 年度利润分配预案》并提交公司

股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

预计的议案》；

  监事会认为：公司及子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发

展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及子公司生产经营服务。关

联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小

股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  表决结果：关联监事郭剑利回避表决此议案。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0

票。

  监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；

所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司

正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同

意公司在 12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的自有资金

进行现金管理。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                       中公高科养护科技股份有限公司       监事会

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