中谷物流: 关于2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

证券代码：603565          证券简称：中谷物流               公告编号：2023-012

                上海中谷物流股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。

   每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。

   本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股

    本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）

    总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

   本事项尚需提交股东大会审议。

    一、2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市

公司股东净利润 274,138.57 万元，2022 年底未分配利润金额为 314,991.64 万元。

根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前

提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的 2022 年度利润分配预案如下：

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 1,418,961,556 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

已 进 行 中 期 现 金 分 红 1,702,753,867.20 元 ， 2022 年 度 累 计 现 金 分 红

截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,418,961,556 股为测算基数，本次送转股后，

公司的总股本为 2,100,063,103 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入

所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

   如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分

配总额不变，相应调整每股分配比例。

   本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）2022 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会

第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案

的议案》。

   （二）独立董事意见

   公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案充分考虑了公司所处发展

阶段及实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，

实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在

损害中小股东利益的情况。因此，同意 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本

预案的相关内容。

   三、相关风险提示

   本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

   四、备查文件

   特此公告。

                                  上海中谷物流股份有限公司

                                                 董事会

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